证券代码：688418                   证券简称：震有科技




        深圳震有科技股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会
                   会 议 资 料




                    2022 年 4 月
深圳震有科技股份有限公司                                             2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                            会议资料目录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3


2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 5


2022 年第二次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 7


   议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ....................................... 7




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              2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规
定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临
时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理
签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

    三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
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于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《深圳震有科技股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

    十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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              2022 年第二次临时股东大会会议议程



    一、会议时间、地点及投票方式

    （一） 会议时间：2022 年 4 月 8 日 15 点 00 分

    （二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

    （三） 会议召集人：公司董事会

    （四） 会议主持人：董事长吴闽华

    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2022年4月8日至2022年4月8日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数
及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

    （三） 宣读股东大会会议须知

    （四） 审议议案

    （五）与会股东及股东代理人发言及提问

    （六）推举计票人和监票人
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    （七） 现场与会股东对各项议案投票表决

    （八） 休会，统计投票表决结果

    （九） 复会，宣布投票表决结果

    （十） 见证律师宣读法律意见书

    （十一）签署相关会议文件

    （十二）主持人宣布会议结束




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              2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案



各位股东：

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司
的信心、维护广大投资者的利益，建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司
控股股东、实际控制人、董事长吴闽华先生向公司董事会提议以超募资金通过集
中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划
或股权激励，推动全体股东的利益一致与收益共享，促进公司健康可持续发展，
提升公司整体价值。

    本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 18.50 元
/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万
元（含）。

    为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请股东大
会授权董事会及公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围
包括但不限于：

    1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

    2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

    3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有
关的其他事宜；

    4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文
件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；


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    5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

    6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

    7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明
但为本次股份回购所必须的事宜。

    上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。

    上述具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2022-023）。

    本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予
审议。




                                        深圳震有科技股份有限公司董事会




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