证券代码：688418            证券简称：震有科技       公告编号：2022-036



                   深圳震有科技股份有限公司

             关于2021年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2021 年度不派发现金
   红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

   本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次
   会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

   由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2021 年度公司归属于
   母公司股东的净利润为负，经营性现金流量净额为负，考虑公司目前的资金
   现状和实际经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，
   经公司审慎研究讨论，拟定 2021 年度不进行利润分配。

    一、 利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司股
东的净利润为-101,529,634.56 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配
利润为 78,329,794.44 元。

    鉴于公司 2021 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，经营性现金流
量净额为负，综合考虑公司目前处于发展期，未来资金需求较大，为更好地维护
全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司 2021 年度利润分配预案为：
拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、 拟不进行利润分配的说明

    1、2021 年度拟不进行利润分配的原因

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度实现的归属于母公司股东的净利
润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2021 年度公司拟不进行利
润分配。

    2、未分配利润的用途和计划

    公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展，支持产品研发及市场拓展，
补充经营所需流动资金，提升公司的整体抗风险能力以及核心竞争力，支持公司
发展战略的实施以及持续、稳定的发展。

    三、 公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了议案
《2021 年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度不派发现金红利，不以资本公
积金转增股本，不送红股，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日
常生产经营和业务发展需要，并同意将本次利润分配预案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了目前公司所处的发展阶段、资金现
状以及未来生产经营的发展需要，相关内容决策程序不存在违反《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，

    因此，我们同意公司董事会提交的 2021 年度利润分配预案，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方
案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、 相关风险提示

    本次利润分配预案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发
展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。




                                         深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                           2022年4月29日