深圳震有科技股份有限公司

                  2021 年度审计委员会履职报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要
求，公司董事会审计委员会在 2021 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员
会的各项工作职责，现对 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况
    公司第二届董事会审计委员会由独立董事钟水东先生、董事张中华先生、
独立董事邱春生先生 3 名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的
2/3，主任委员由具备会计专业资格的钟水东先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，历次会议均由全体
委员出席，具体情况如下：

  召开时间        会议届次                          议案名称
                                    《审计委员会 2020 年度履职报告》
                                    《2020 年度财务决算报告》
                                    《2021 年度财务预算报告》
                                    《2020 年度利润分配预案》
                                    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
                                    报告》
             第二届董事会审计委员
 2021/4/16                          《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
             会 2021 年第一次会议
                                    《关于会计政策变更的议案》
                                    《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保
                                    的议案》
                                    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
                                    《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议
                                    案》
                                    《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部
             第二届董事会审计委员
 2021/5/17                          分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目
             会 2021 年第二次会议
                                    的议案》
             第二届董事会审计委员
 2021/6/29                          《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
             会 2021 年第三次会议
             第二届董事会审计委员   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
 2021/8/14
             会 2021 年第四次会议   金的议案》

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                                     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                     议案》

                                     《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                                     《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
              第二届董事会审计委员   案》
 2021/8/20
              会 2021 年第五次会议   《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                     专项报告》
              第二届董事会审计委员   《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额
 2021/9/26
              会 2021 年第六次会议   及内部投资结构的议案》
              第二届董事会审计委员
 2021/10/26                          《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
              会 2021 年第七次会议
              第二届董事会审计委员   《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
 2021/11/30
              会 2021 年第八次会议   议案》
                                     《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部
              第二届董事会审计委员
 2021/12/21                          分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
              会 2021 年第九次会议
                                     项目的议案》
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执行 2021 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监
督和评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业
务财务报表审计资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的
审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行
审计工作。

（二）指导内部审计和内部控制工作

    董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计
委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公
司规范运作。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部
管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司
和全体股东的合法权益。

（三）审阅财务报表并对其发表意见

    董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表,认为公司财


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务报告符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定,会计记录真实、准确、完
整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反映公司财务状况和经营
成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要
会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的其他事项。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、天健会
计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，提高审计工作效率，
保障公司审计工作顺利进行。

四、总体评价

    报告期内，董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自
的专业能力和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估
和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员
会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

    2022 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充
分发挥董事会审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，促进公司
稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

    特此报告。



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