证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-048
深圳震有科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,003,671
普通股股东所持有表决权数量 62,003,671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
32.0250
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
32.0250
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 2,101 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 2,101 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 2,101 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 2,101 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 1,161 0.0018 940 0.0016
6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 2,101 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 1,161 0.0018 940 0.0016
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 2,101 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 1,161 0.0018 940 0.0016
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,001,570 99.9966 1,161 0.0018 940 0.0016
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《2021 年度利 999,1 99.790 1,161 0.1159 940 0.0940
润分配预案》 08 1
7 《关于公司及 999,1 99.790 1,161 0.1159 940 0.0940
子公司申请综 08 1
合授信额度并
提供担保的议
案》
8 《关于提请股 999,1 99.790 2,101 0.2099 0 0.0000
东大会授权董 08 1
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
10 《 关 于 续 聘 999,1 99.790 1,161 0.1159 940 0.0940
2022 年度审计 08 1
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-7、10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、议案 8、9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过；
3、议案 5、7-8、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：赵朝辉、舒昕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日