证券代码：688418           证券简称：震有科技       公告编号：2022-059

                   深圳震有科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,038,151
普通股股东所持有表决权数量                                  61,038,151
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               31.5263
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               31.5263
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份
有限公司部分股权的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
        股东类型                        比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  61,002,662 99.9418 35,489 0.0582              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意          反对                     弃权
 议案
            议案名称               比例          比例                     比例
 序号                     票数          票数                    票数
                                 （%）         （%）                    （%）
1         《关于变更部      200 0.5603 35,48 99.439                 0     0.0000
          分募投项目及                      9         7
          使用募集资金
          收购杭州晨晓
          科技股份有限
          公司部分股权
          的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所律师

   律师：祁丽、王佳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 15 日