证券代码：688418          证券简称：震有科技            公告编号：2022-063


                   深圳震有科技股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会
议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、公司《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司股东大会的授权，同意本次作
废限制性股票的事项：

    1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的
24 名激励对象离职、3 名激励对象因个人原因自愿放弃、3 名激励对象成为公司监
事，上述合计 30 名人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，其已获授
但尚未归属的 348,500 股限制性股票不得归属，予以作废。

    2、根据公司的 2021 年年度报告，公司 2021 年净利润增长率未达到本激励计

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划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应的第一个归属
期的限制性股票全部取消归属，予以作废，合计 1,419,150 股。

    综上，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象由 292 人调整为 262 人，
本次共计作废的限制性股票数量为 1,767,650 股。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事张中华先生作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该
议案的表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。
    （二）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司的治理结构，提
高公司的管理水平和运营效率，根据公司实际经营需要，同意对组织架构进行调
整与优化。调整后的组织架构图为：




    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                           深圳震有科技股份有限公司董事会
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    2022 年 7 月 23 日




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