证券代码：688418            证券简称：震有科技        公告编号：2022-064


                       深圳震有科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料
已于2022年7月19日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女
士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方
式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章和《深圳震有科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会对公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的事项进行核查后认为：
    公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本
次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。
    特此公告。


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    深圳震有科技股份有限公司监事会

                  2022 年 7 月 23 日




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