证券代码：688418          证券简称：震有科技           公告编号：2022-083


                   深圳震有科技股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次
会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经审核，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-085）及修订后的《公司章程》。
    （二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    经审核，同意对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。


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   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《股东大会议事规则》。
    （三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    经审核，同意对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
    （四）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    经审核，同意对《独立董事制度》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《独立董事制度》。
    （五）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    经审核，同意对《信息披露管理制度》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。
    （六）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    经审核，同意对《对外投资管理制度》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《对外投资管理制度》。
    （七）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    经审核，同意对《对外担保管理制度》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
    （八）审议并通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

    经审核，同意对《累积投票制度实施细则》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《累积投票制度实施细则》。
    （九）审议并通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

    经审核，同意对《控股子公司管理制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《控股子公司管理制度》。
    （十）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    经审核，同意对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《关联交易管理制度》。
    （十一）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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       经审核，同意对《募集资金管理制度》中的部分条款进行修订。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《募集资金管理制度》。
       （十二）审议并通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

       经审核，同意对《董事会战略委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《董事会战略委员会实施细则》。
       （十三）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

       经审核，同意对《董事会审计委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《董事会审计委员会实施细则》。
       （十四）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

       经审核，同意对《董事会提名委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《董事会提名委员会实施细则》。
       （十五）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

       经审核，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的部分条款进行修
订。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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    （十六）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    经审核，同意对《总经理工作细则》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十七）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    经审核，同意对《董事会秘书工作细则》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十八）审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

    经审核，同意对《独立董事年报工作制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《独立董事年报工作制度》。
    （十九）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    经审核，同意对《投资者关系管理制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《投资者关系管理制度》。
    （二十）审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    经审核，同意对《重大信息内部报告制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十一）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度>的议案》

    经审核，同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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    （二十二）审议并通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项
制度>的议案》

    经审核，同意对《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》中的部分条
款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十三）审议并通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

    经审核，同意对《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十四）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    经审核，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    （二十五）审议并通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    经审核，同意对《外汇套期保值业务管理制度》中的部分条款进行修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《外汇套期保值业务管理制度》。
    （二十六）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司的治理结构，提
高公司的管理水平和运营效率，根据公司实际经营需要，同意对组织架构进行调
整与优化。调整后的组织架构为：




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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十七）审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，本次股
东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。

    特此公告。


                                           深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 1 日




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