证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2022-086



                   深圳震有科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年10月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 10 月 18 日 15 点 00 分
   召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深
圳震有科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 18 日
                        至 2022 年 10 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
     1     《关于修订<公司章程>的议案》                      √
     2     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
     3     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
     4     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √
     5     《关于修订<独立董事制度>的议案》                  √
     6     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》              √
     7     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》              √
     8     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              √
     9     《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》          √
     10    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
     11    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》              √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-3、5-11 已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案 4
已经公司第三届监事会第八次会议审议通过。相关制度已于 2022 年 9 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         A股            688418       震有科技         2022/10/11


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。
五、   会议登记方法

    （一）登记方式
    1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明
书或法人代表授权委托书（详见附件 1）及出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系
方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。
    （二）登记时间
    2022 年 10 月 17 日上午 9：30-12：00，下午 14：00-18：30。
    （三）登记地点
    广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6 层。



六、   其他事项

    （一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原
件入场。
    （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会
的进程按当日通知进行。
    （四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股
东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股
东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出
示健康码等相关防疫工作。
    （五）会议联系方式
    联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6
层公司董事会秘书办公室
    邮政编码：518063
    联系电话：0755-33599651
电子邮箱：ir@genew.com
联系人：叶亚敏


特此公告。



                         深圳震有科技股份有限公司董事会
                                       2022 年 10 月 1 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
深圳震有科技股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1      《关于修订<公司章程>的议案》
  2      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  4      《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  5      《关于修订<独立董事制度>的议案》
  6      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
  7      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
  8      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  9      《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
  10     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  11     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：      年    月     日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。