证券代码：688418          证券简称：震有科技           公告编号：2022-085



                   深圳震有科技股份有限公司

                 关于修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开
了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根
据相关法律法规最新规定以及公司的实际情况，同意对《公司章程》中的有关条
款进行修订，具体情况如下：

    一、修订《公司章程》部分条款的相关情况


 序号        修订前《公司章程》条款         修订后《公司章程》条款

              第十一章   军工特别条款
              第一百九十三条 公司接受
   1      国家军品订货，并保证国家军品科        删除
          研生产任务按规定的进度、质量和
          数量等要求完成。

             第一百九十四条 公司严格执
          行国家安全保密法律法规，建立
          保密工作制度、保密责任制度和
   2      军品信息披露审查制度，落实涉         删除

          密股东、董事、监事、高级管理
          人员及中介机构的保密责任，接
          受有关安全保密部门的监督检
    查，确保国家秘密安全。

       第一百九十五条 公司严格遵
    守军工关键设备设施管理法规，
3   加强军工关键设备设施登记、处       删除
    置管理，确保军工关键设备设施
    安全、完整和有效使用。

           第一百九十六条 公司严格
4   遵守武器装备科研生产许可管理        删除

    法规。
           第一百九十七条 公司按照
    国防专利条例规定，对国防专利的
5   申请、实施、转让、保密、解密等     删除
    事项履行审批程序，保护国防专
    利。

           第一百九十八条 公司修改

    或批准新的公司章程涉及有关特
6   别条款时，应经国务院国防科技工      删除

    业主管部门同意后再履行相关法

    定程序。

           第一百九十九条 公司执行
    《中华人民共和国国防法》《中华
    人民共和国国防动员法》的规定，
7                                       删除
    在国家发布动员令后，完成规定的
    动员任务；根据国家需要，接受依
    法征用相关资产。

           第二百条 董事长、总经理发
8   生变动，军工科研关键专业人员及      删除

    专家的解聘、调离，公司需向国务
         院国防科技工业主管部门备案；公

         司选聘境外独立董事或聘用外籍

         人员，需事先报经国务院国防科技

         工业主管部门审批；如发生重大收

         购行为，收购方需独立或与其他一

         致行动人合并持有公司 5%以上

         （含 5%）股份时，收购方需向国

         务院国防科技工业主管部门备案。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。

    二、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

    为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理
层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关手续。修订后的
《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2022 年 9 月）。

    特此公告。




                                          深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                          2022年10月1日