证券代码：688418           证券简称：震有科技       公告编号：2022-087

                   深圳震有科技股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           61,111,980

普通股股东所持有表决权数量                                    61,111,980

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                31.5644
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                31.5644
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  61,024,742 99.8572 85,738 0.1402       1,500 0.0026


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  61,024,742 99.8572 87,238 0.1428           0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股               61,024,742 99.8572 87,238 0.1428           0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
      股东类型                       比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）            （%）
普通股               61,024,742 99.8572 87,238 0.1428           0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
      股东类型                       比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）            （%）
普通股               61,024,742 99.8572 87,238 0.1428           0 0.0000


6、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
      股东类型                       比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）            （%）
普通股               61,024,742 99.8572 87,238 0.1428           0 0.0000


7、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
      股东类型                       比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）            （%）
普通股               61,024,742 99.8572 87,238 0.1428           0 0.0000


8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                61,024,742 99.8572 87,238 0.1428            0 0.0000


9、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                61,024,742 99.8572 87,238 0.1428            0 0.0000


10、     议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                61,024,742 99.8572 87,238 0.1428            0 0.0000


11、     议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
普通股                61,024,742 99.8572 87,238 0.1428            0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所律师

   律师：祁丽、王佳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 19 日