证券代码：688418           证券简称：震有科技        公告编号：2022-094



                   深圳震有科技股份有限公司

                 关于股东权益变动的提示公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     本次权益变动为深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震
有科技”）拟向特定对象公司控股股东、实际控制人吴闽华先生定向发行A股股
票，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计本次向特定对象发行完成后
控股股东、实际控制人吴闽华先生及其一致行动人深圳市震有成长投资企业(有
限合伙)将合计持有公司43.93%的股份。本次向特定对象发行符合《上市公司收
购管理办法》第六十三条免于以要约方式增持股份的相关规定。

     本次权益变动后，吴闽华先生仍为公司的控股股东、实际控制人，本次
权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

     本次向特定对象发行股票的相关事项尚需取得公司股东大会审议通过和
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，能否获得
相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。




    一、本次权益变动情况

     公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了吴
 闽华先生认购向特定对象发行股票的相关议案，具体情况如下：

     公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司的控股股东、实际控制人
吴闽华先生，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

    本次发行股票的价格为 8.16 元/股。本次发行股票的基准日为公司第三届董
事会第十二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价（计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
80%。

    本次向特定对象发行的股份数量不超过 42,892,156 股，不超过本次向特定
对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 3.5 亿元。在前述范围内，
最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监
会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。

    若公司股票在定价基日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，本欲非公开发行的发行价格作应调整。若公司股票在
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，最终发
行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

   二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

    截至本次向特定对象发行预案公告日，公司控股股东、实际控制人吴闽华
先生及其一致行动人深圳市震有成长投资企业(有限合伙)合计持有公司股份的
比例为 31.51%。

    本次发行完成后，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计吴闽华
先生及其一致行动人深圳市震有成长投资企业(有限合伙)合计持股比例将提升
至 43.93%。

    本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，
公司的控股股东、实际控制人仍为吴闽华先生。
   三、信息披露义务人基本情况

   （一）信息披露义务人 1

企业名称             吴闽华
性别                 男
国籍                 中国

身份证号码           340104197309******

住所                 广东省深圳市南山区
                     广东省深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路
通讯地址
                     3176 号彩讯科技大厦六层
是否取得其他国家或
                     否
地区的居留权

   （二）信息披露义务人 2

企业名称             深圳市震有成长投资企业(有限合伙)

                     广东省深圳市光明新区公明办事处上村社区长春北路 3
注册地址
                     栋 105
执行事务合伙人       吴闽华
注册资本             445.2297 万元人民币
统一社会信用代码     91440300587941239T

企业类型             有限合伙企业
                     一般经营项目是：创业投资业务；受委托管理其他创业
                     投资机构的创业投资资本；创业投资咨询业务；为创业
经营范围             企业提供创业管理服务业务；参与发起创业投资机构与
                     创业投资管理顾问机构。（不含法律、行政法规、国务
                     院决定禁止项目和需前置审批的项目）

经营期限             2011-12-19 至 2031-12-19
主要股东名称及持股 震有成长是公司的员工持股平台，执行事务合伙人为吴
情况                 闽华，其在震有成长的出资比例为 33.17%。
通讯地址             广东省深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路
                      3176 号彩讯科技大厦六层

   四、附条件生效的向特定对象发行股份认购协议的主要内容

    公司于 2022 年 10 月 28 日与吴闽华先生签订《附条件生效的股份认购协
议》，相关协议的主要内容详见公司同日发布的《关于公司与特定对象签署附
条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。

   五、所涉后续事项

    本次权益变动情况不会使公司控股股东、实际控制人发生变化，公司的控
股股东、实际控制人仍为吴闽华先生。本次认购发行股票所涉及的权益变动报
告书将根据相关法规要求另行披露。

    本次向特定对象发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和中国证监
会核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时
间均存在不确定性。

    本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于以要约收购
方式增持股份的相关规定。公司股东大会审议通过免于公司控股股东、实际控
制人发出要约义务后，控股股东、实际控制人吴闽华可免于以要约收购方式增
持股份。

    公司将密切关注相关事项及时披露进展：亦将严格遵守中国证监会、上海
证券交易所关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注
意投资风险。

    特此公告。




                                        深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                       2022年10月29日