证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-105
深圳震有科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,393,126
普通股股东所持有表决权数量 47,393,126
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.7393
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.7393
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于以要约收购方式增持
公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,390,965 99.9954 2,161 0.0046 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
合向特定对象 7,865
1
发行 A 股股票
条件的议案》
发行股票的种 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.01
类、面值 7,865
发行方式及发 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.02
行时间 7,865
发行对象及认 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.03
购方式 7,865
定价基准日、 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.04 发行价格及定 7,865
价原则
35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.05 发行数量
7,865
35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.06 募集资金用途
7,865
35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.07 限售期
7,865
滚存未分配利 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.08
润安排 7,865
35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.09 上市地点
7,865
本次发行决议 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
2.10
有效期 7,865
《关于公司向 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
特定对象发行 7,865
3
A 股股票预案
的议案》
《关于公司向 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
4
特定对象发行 7,865
A 股股票方案
的论证分析报
告的议案》
《关于公司向 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
特定对象发行 7,865
A 股股票募集
5
资金使用可行
性分析报告的
议案》
《关于公司向 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
特定对象发行 7,865
6 A 股股票涉及
关联交易事项
的议案》
《关于公司与 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
特定对象签署 7,865
7 <附条件生效
的股份认购协
议>的议案》
《关于公司向 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
特定对象发行 7,865
人民币普通股
（A 股）股票
8 摊薄即期回报
的风险提示及
填补回报措施
和相关主体承
诺的议案》
《关于公司截 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
至 2022 年 9 7,865
月 30 日止前
9
次募集资金使
用情况报告的
议案》
《关于提请股 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
东大会批准吴 7,865
闽华先生免于
10
以要约收购方
式增持公司股
份的议案》
《关于提请股 35,08 99.9938 2,161 0.0062 0 0.0000
东大会授权董 7,865
11
事会及其授权
人士办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 1-11 均已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东吴闽华、深圳市震有成长投资企业(有限合伙)对议案 1-11 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：祁丽、王佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日