证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2022-109



                   深圳震有科技股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于
公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合
公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履
行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

    综上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。

    特此公告。




                                        深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                          2022年12月7日