证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会
会议资料
2022 年 12 月
深圳震有科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2022 年第七次临时股东大会会议须知....................................................................... 3
2022 年第七次临时股东大会会议议程....................................................................... 5
2022 年第七次临时股东大会会议议案....................................................................... 7
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ................................ 7
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会会议资料
深圳震有科技股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规
定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第七次临
时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理
签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
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于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 12 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第七次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-111）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2022 年第七次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2022 年 12 月 23 日 15 点 00 分
（二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 会议主持人：董事长吴闽华
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月23日至2022年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数
及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 审议议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人和监票人
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（七） 现场与会股东对各项议案投票表决
（八） 休会，统计投票表决结果
（九） 复会，宣布投票表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2022 年第七次临时股东大会会议议案
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司拟使用部分超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经
营活动，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金
需求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集
资 金 总 额 为 786,662,500.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
73,656,961.06元后，募集资金净额为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年7
月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项
目：
单位：万元
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序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 下一代互联网宽带接入设备开发项目 13,922.09 13,922.09
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89
3 应急指挥及决策分析系统开发项目 10,825.76 10,825.76
4 产品研究开发中心建设项目 10,013.09 10,013.09
合计 54,509.83 54,509.83
公司募集资金净额为713,005,538.94元，其中，超募资金金额为167,907,238.94
元。
2021年9月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投
资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入
总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如
下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序 项目投资总
募投项目名称 入募集资金 入募集资金 增减情况
号 额
金额 金额
下一代互联网宽带接入设备
1 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
应急指挥及决策分析系统开
3 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
发项目
4 产品研究开发中心建设项目 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
上述调整的具体情况详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部
投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流
动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接
入设备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下
一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金永久补充流动资金，募投项
目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92 万元，其
中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项目“5G
核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转
入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网设备开发
项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至 16,648.89
万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转
出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。具体内容详见公司于 2022 年 3 月
1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公
告编号：2022-018）。
2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实
施进度等因素，公司决定将募投项目“5G 核心网设备开发项目”达到预定可使
用状态的时间延长至 2023 年 1 月。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2022-019）。
公司分别于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次
会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及使
用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募
投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购
杭州晨晓 40.99%股权，募投项目“产品研究开发中心建设项目”剩余未使用的
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募集资金将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集
资金剩余金额为准。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州
晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
截至 2022 年 9 月 30 日的公司募集资金使用情况，详见公司于 2022 年 10
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用
情况报告》（公告编号：2022-096）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为满足流动
资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，
同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金 5,000 万元永久补充流动
资金，用于公司的生产经营活动。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金合计人民币 5,000 万元，占超募资
金总额的比例为 29.78%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个
月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合
中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金使用的规定。
四、相关说明及承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主
营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不存在改变募集资金使用用途、影
响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于公司的业务拓
展、与主营业务相关的生产经营，符合相关法律法规的规定。
2021 年 12 月 22 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了前次《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使
用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，
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在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象
提供财务资助。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议
通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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