证券代码：688418                  证券简称：震有科技




        深圳震有科技股份有限公司
       2023 年第一次临时股东大会
                   会议资料




                   2023 年 1 月
深圳震有科技股份有限公司                                         2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                          会议资料目录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................ 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 5

2023 年第一次临时股东大会会议议案 ............................................................................ 7

  议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案.................................................... 7




                                                       2
深圳震有科技股份有限公司                 2023 年第一次临时股东大会会议资料



                       深圳震有科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规
定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临
时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理
签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

    三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
                                   3
深圳震有科技股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料


于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-004）。




                                     4
深圳震有科技股份有限公司                    2023 年第一次临时股东大会会议资料


                    深圳震有科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会会议议程



    一、会议时间、地点及投票方式

    （一） 会议时间：2023 年 1 月 30 日 15 点 00 分

    （二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

    （三） 会议召集人：公司董事会

    （四） 会议主持人：董事长吴闽华

    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2023年1月30日至2023年1月30日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数
及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

    （三） 宣读股东大会会议须知

    （四） 审议议案

    （五）与会股东及股东代理人发言及提问

    （六）推举计票人和监票人
                                     5
深圳震有科技股份有限公司                2023 年第一次临时股东大会会议资料


    （七） 现场与会股东对各项议案投票表决

    （八） 休会，统计投票表决结果

    （九） 复会，宣布投票表决结果

    （十） 见证律师宣读法律意见书

    （十一）签署相关会议文件

    （十二）主持人宣布会议结束




                                    6
深圳震有科技股份有限公司                        2023 年第一次临时股东大会会议资料


                      深圳震有科技股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案



各位股东：

    公司独立董事徐海波先生因个人原因辞去公司独立董事及在董事会专门委
员会担任的职务。由于徐海波先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人
士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，徐海波先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中
的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。

    经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄福平先生为公司第三届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通过后担任公司第三届董
事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项
发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人黄福平先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，
已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格
证 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-003）。

    作为公司第三届董事会独立董事候选人，黄福平先生的任职资格和独立性已
经上海证券交易所备案审核无异议。

    本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请
予审议。




                                               深圳震有科技股份有限公司董事会
                                         7
深圳震有科技股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料


附件：独立董事候选人黄福平先生简历

    黄福平，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中
国注册会计师。1988 年 9 月至 1995 年 3 月，就职于安徽省芜湖市物价局，历任
科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995 年 3
月至 1997 年 9 月，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)在华伟创力电脑(蛇口)
有限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997 年 10 月至 2006 年 1 月，
就职于深圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子有限公司财务总监、总会计师，
深圳市先科激光音响有限公司(先科集团 AV 事业部)总经理；2006 年 1 月至 2009
年 6 月，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团（中国）有
限公司总裁；2009 年 10 月至 2018 年 9 月，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公
司，担任副总裁；2018 年 10 月至今，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建
办财务经理。

    截至目前，黄福平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒
的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。




                                     8