证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2023-007



                   深圳震有科技股份有限公司

           第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2023 年 1 月 31 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    经审核，监事会认为公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公
司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-008）。

    特此公告。




                 深圳震有科技股份有限公司监事会

                                  2023年2月7日