证券代码：688418            证券简称：震有科技      公告编号：2023-018



                      深圳震有科技股份有限公司

 关于第三届董事会董事、监事会监事和高级管理人
                            员薪酬方案的公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2023 年
4 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议
通过了《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于第三届
监事会监事薪酬方案的议案》，公司制定了第三届董事会董事、监事会监事和高
级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

       一、本方案适用对象

    公司第三届董事会董事（含独立董事）、监事会监事、高级管理人员。

       二、本方案适用期限

    本方案适用期限为 2023 年 1 月 1 日至第三届董事会、监事会任期届满之日
止。

       三、薪酬方案

    1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）；

    2、非独立董事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含
税）；

    3、监事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含税）；

    4、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行
考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。

    四、组织管理

    薪酬与考核委员会具体组织实施对董事、高级管理管理人员的年度绩效考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

    五、其他事项

    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

    2、第三届董事会高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施；

    3、第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通
过后实施。

    六、独立董事意见

    经核查，我们认为公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的决策程
序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合
公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    综上，我们同意本次制定的第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案，并
将第三届董事会董事薪酬方案的事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                       深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                          2023年4月7日