深圳震有科技股份有限公司

                   2022 年度审计委员会履职报告

     根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要
求，公司董事会审计委员会在 2022 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员
会的各项工作职责，现对 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况
     报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，第三届董事会审计委
员会由独立董事徐海波先生、董事张中华先生、独立董事张国新先生组成，其中
独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的徐
海波先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况
     报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，历次会议均由全体
委员出席，具体情况如下：

  召开时间         会议届次                          议案名称
                                     《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部
              第三届董事会审计委员   分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目
  2022/2/25
              会 2022 年第一次会议   的议案》
                                     《关于部分募投项目延期的议案》
                                     《2021 年度审计委员会履职报告》
                                     《2021 年度财务决算报告》
                                     《2022 年度财务预算报告》
                                     《2021 年度利润分配预案》
                                     《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
                                     报告》
              第三届董事会审计委员   《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  2022/4/18
              会 2022 年第二次会议   《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
                                     《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
                                     《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供
                                     担保的议案》
                                     《关于 2022 年第一季度报告的议案》
                                     《关于提名内审负责人的议案》
                                     《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》


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              第三届董事会审计委员   《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购
  2022/5/23
              会 2022 年第三次会议   杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》
                                     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
              第三届董事会审计委员   金的议案》
  2022/8/7
              会 2022 年第四次会议   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                     议案》
                                     《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议
                                     案》
                                     《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                     专项报告》
                                     《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
              第三届董事会审计委员
  2022/8/9                           分红回报规划的议案》
              会 2022 年第五次会议
                                     《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度
                                     及 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表的议
                                     案》
                                     《关于公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集
                                     资金使用情况报告的议案》
                                     《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                                     《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集
                                     资金使用情况报告的议案》
              第三届董事会审计委员   《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度
 2022/10/25
              会 2022 年第六次会议   及 2022 年 1-9 月非经常性损益明细表的议
                                     案》
                                     《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票
                                     募集资金专用账户的议案》
              第三届董事会审计委员   《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
  2022/12/2
              会 2022 年第七次会议   议案》
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

     报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监
督和评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的条件，
遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，
按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

（二）监督内部审计和内部控制工作

     董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计
委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公


                                      2
司规范运作。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部
管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司
和全体股东的合法权益。

（三）审阅财务报表并对其发表意见

    董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财
务报告符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，会计记录真实、准确、完
整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反映公司财务状况和经营
成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要
会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的其他事项。

（四）监督及评估公司的内部控制

    报告期内，董事会审计委员会审议并通过了公司《2021 年度内部控制评价
报告》。审计委员会积极推动公司内部控制体系的建设，促进公司内控体系的发
展和内控制度的落实，实现公司合规运营。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、天健会
计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，提高审计工作效率，
保障公司审计工作顺利进行。

四、总体评价

    报告期内，董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细
则》等有关规定，依法合规、恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的
法定职能，依托各自的专业能力和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监
督、外部审计的评估和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，切实履
行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

    2023 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充
分发挥董事会审计委员会的指导、监督职能，完善公司规范运作机制，促进公司


                                   3
稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

    特此报告。



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                                                     董事会审计委员会
                                               徐海波、张中华、张国新




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