证券代码：688418          证券简称：震有科技         公告编号：2023-026



                   深圳震有科技股份有限公司

关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案、预
                     案修订情况说明的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于 2022 年 11 月 15 日
召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司 2022 年第六次临时股东
大会的授权，结合监管政策和公司的实际情况，公司对发行方案中的发行数量、
募集资金金额进行调整，对预案进行调整，调整情况如下：

    一、 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案

    （一）发行数量

    调整前：

    本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格，不超过发行前公司
总股本的 30%。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，
最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股
票数量为准。

    调整后：

    本次发行的股数为实际募集资金金额除以实际认购价格，不超过发行前公司
总股本的 30%，即向特定对象发行股票数量不超过 24,509,803 股（含本数）。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，
最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股
票数量为准。

    （二）募集资金金额

    调整前：

    本次发行股票募集资金总额不超过 35,000 万元（含本数），扣除相关发行费
用后将全部用于补充流动资金及偿还贷款。

    调整后：

    本次发行股票募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），扣除相关发行费
用后将全部用于补充流动资金及偿还贷款。

    二、预案修订的主要内容


       预案章节              章节内容               修订情况


                                          将《科创板上市公司证券发行
全文                     全文             注册管理办法（试行）》的表述
                                          对应修改为《上市公司证券发
                                          行注册管理办法》。


                                          更新本次发行的审议程序和审
重大事项提示           重大事项提示       批程序，更新了向特定对象发行
                                          股票数量、募集资金总额。


                       四、本次向特定对
                                          更新向特定对象发行股票数量、
                       象发行股票方案
                                          募集资金规模。
                       概要


                       六、本次向特定对
                       象 发 行 股 票 是 否 更新本次发行股份数量、吴闽华
第一节 本次向特定对
                       导 致 公 司 控 制 权 先生发行后的表决权比例。
象发行股票概要
                       发生变化


                       七、本次发行已取
                       得 批 准 的 情 况 及 更新本次发行的审议程序和审
                       尚 需 呈 报 批 准 的 批程序。
                       程序


                       一、附生效条件的 更新《附生效条件的股份认购协
                       股份认购协议       议》的内容。
第三节 附生效条件的
股份认购协议摘要       二、附生效条件的
                                          补充《附生效条件的股份认购协
                       股份认购协议之
                                          议之补充协议》的内容。
                       补充协议


第四节 董事会关于本
                       一、本次募集资金 更新本次发行股票募集资金总
次募集资金使用的可行
                       使用计划           额。
性分析
                         四、财务风险        更新公司最近一期财务数据。
 第六节 本次股票发行
 相关的风险说明                              删除新冠疫情风险的描述，更新
                         六、业绩波动风险
                                             公司最近一期财务数据。


 第八节 关于本次向特                         更新测算假设及前提中的发行
                         一、本次发行对公
 定对象发行股票摊薄即                        时间、发行股票数量、募集资金
                         司每股收益的影
 期回报与公司采取填补                        总额、最近一期财务数据、每股
                         响
 措施及相关主体承诺                          收益的影响。


    《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》等相关文件已于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请投资者查阅。

    本次发行方案尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                            深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                               2023年4月7日