证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月
深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
会议资料目录
2022 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 3
2022 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 5
2022 年年度股东大会会议议案 .............................................................................................. 7
议案一：2022 年度董事会工作报告 .................................................................................. 7
议案二：2022 年度监事会工作报告 ................................................................................ 21
议案三：2022 年度财务决算报告 .................................................................................... 27
议案四：2023 年度财务预算报告 .................................................................................... 33
议案五：2022 年度利润分配预案 .................................................................................... 35
议案六：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 ....................................................... 37
议案七：关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案 ................................. 38
议案八：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 ............................. 40
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案 ............................................................................................................................. 44
议案十：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 ............................................................... 49
议案十一：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ..................................... 53
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深圳震有科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规
定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东
大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理
签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
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于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2023-032）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一） 会议时间：2023 年 5 月 9 日 15 点 00 分
（二） 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科
技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 会议召集人：公司董事会
（四） 会议主持人：董事长吴闽华
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月9日至2023年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数
及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三） 宣读股东大会会议须知
（四） 审议议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人和监票人
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（七） 现场与会股东对各项议案投票表决
（八） 休会，统计投票表决结果
（九） 复会，宣布投票表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行公司及
股东大会赋予董事会的各项职责，规范运作，确保董事会规范和审慎、科学决策。
按照公司的发展战略，强化内控管理，积极推动各项工作开展，促进公司稳健经
营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，
严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真
实、准确、完整。现将 2022 年度公司董事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2022 年，面对宏观经济下行、国际形势变化、核心原材料价格上涨等挑战，
公司坚持研发与技术创新，积极开拓市场布局，努力降本增效以提高运营效率，
夯实发展根基，实现稳步发展。
报告期内，公司实现营业收入 53,246.94 万元，较上年同期增长 14.68%；实
现归属于母公司所有者的净利润-21,533.44 万元；实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润-22,762.68 万元。利润同比亏损扩大的主要原因是公司
规模扩大，人员增加，期间费用上升及客户回款较慢导致信用减值增加，以上因
素综合导致利润同比下降。
二、2022 年公司主要工作
（一）持续加大研发投入
报告期内，公司研发技术人员增至 772 人，研发人员比例为 59.20%，研发
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投入为 18,994.82 万元，较上年同期 14,415.21 万元增长 31.77%，主要为公司加
大研发投入，提升公司核心竞争力。
公司对各项核心技术积极申请发明专利和软件著作权等知识产权保护，2022
年，公司新增授权发明专利 111 项、实用新型专利 30 项、外观设计专利 25 项，
新增软件著作权 175 项，新增业务资质 20 项、续证 5 项，新增产品资质 38 项、
续证 1 项，新增矿用产品安全标志证书 16 项、续证 2 项，新增煤安矿用-防爆证
12 项、续证 1 项，新增国家强制性产品认证证书 17 项，新增工信部电信设备进
网许可证 22 项、续证 7 项，新增商标 13 项、续证 1 项，新增软件产品证书 1
项、续证 13 项，新增 CQC 证书 12 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司申请专利
713 项（其中发明专利 632 项）、软件著作权 394 项。
报告期内，公司新产品研发的进展为：
1、在核心网领域，发布基于国产化软硬件平台的 5G 核心网商用版本、发
布支持卫星通导一体增强、卫星物联网、多种体制卫星接入网、卫星安全加密等
丰富卫星业务的 5G 核心网商用版本；完成了 5G 新通话功能的开发，它是 IMS
方案的一个重大升级、完成了数据库、操作系统等的全面国产化，发布并商用全
消息方案，支持传统短信、彩信和最新的 5G 消息的全面融合，完成 VNFM 开
发并商用部署，实现 NFV 下网元的生命周期管理，发布支持 VoWiFi 的商用 IMS
版本，并成功完成内场测试。
2、在集中式局端领域，完成国产化架构综合业务交换整机、国产化小容量
语音网关板卡的研发，完成 XG(S)-PON 全系列产品研发；完成支持 OSU 功能的
插卡式和盒式 M-OTN 系列产品的研发；发布低成本的高性价比的盒式 OTN 设
备；推进多款 5G 承载网新的硬件板卡、产品型号（包括基于白盒硬件平台设备）
及相关软件功能的开发、测试、版本释放与技术支持。
3、在指挥调度领域，完成煤化工安全管控平台、全域指挥调度系统、第三
代融合通信指挥箱的开发；在智能物联网方面，设备端完成支持多传感接入的边
缘计算智能网关、融合计算服务器、光储能移动机器人、多功能杆智慧云舱的研
发，平台端完成 AIoT 综合管理数据中台、多功能智慧灯杆应用平台、视频监控
AI 升级平台、智慧工地管理平台和智慧用电能耗管理平台的研发。
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此外，公司积极参与国内外 5G 和 F5G 双千兆建设，与国内外各大运营商、
科研院所探索合作，参加卫星通信的标准体系建设和方案论证设计，完成多级音
视频融合通信系统的规模商用；参与化工园区标准体系的建设、参与煤矿智能化
行业标准制定；参与运营商研究院组织的 M-OTN、白盒 OLT、5G 专网、5G 用
户面（UPF N4 解耦）等相关产品的标准规范制订，并同步开发了相关产品，
尤其是 5G to B 业务的轻量化 5G 核心网产品入围集采名单并开始小规模商用。
公司将以现有核心技术为基础，对 5G 卫星应用、5G 切片和边缘计算、5G 核心
网、50G PON 等技术进行持续研发，保持技术先进性。
（二）市场拓展力度加强
公司在公网、专网不同领域采取不同的发展战略，突出自身的差异化竞争优
势，紧随通信行业迅猛发展的脚步。
在境内市场的公网领域，公司与国内电信运营商紧密合作，中标并交付低轨
卫星核心网的原型系统项目，与中国电信卫通公司成立联合实验室，支持中国电
信在 517 发布“天地翼卡”，助力卫星通信系统建设；公司相继中标中国联通智
网创新中心 5G 专网能力组件项目、联通研究院 5G UPF 融合功能软件原型系统
开发项目、联通研究院协同接入配置模块产品研发项目、联通研究院 5G 新通话
方案研发项目并成功完成内场测试，中标短信行业网关、在信网关、互通网关、
垃圾短信治理平台；中标电信集团 5G 消息不良信息检测及系统集采项目，为 5G
消息安全合规运行提供保障，中标中国电信北京研究院 2022 年基于 OSU 专用芯
片的定制化接入型 M-OTN 设备开发项目；中标中广投贵州联广 2022 年某系统
支撑能力提升合作项目、贵州和陕西等省级广电公司 10G PON OLT 集采招标项
目等。
在境内市场的专网领域，公司完成国家能源集团应急指挥调度配套音视频通
信系统建设，各大煤矿通信网络交换机、4G 核心网升级改造以及 4G/5G/WiFi6
矿用无线通信系统建设等项目，交付多个应急车总集项目，助力智能化矿井建设，
打造森林火灾数字应急平台，交付化工园区、煤化工安全管控平台、全域指挥调
度平台，智慧灯杆业务已应用于深圳市南山区智能安全建设和国内其他部分省
市，公司产品凭借专业技术和高效的问题解决能力获得客户的认可。
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在境外市场，公司深入一线和客户面对面进行沟通，尽全力交付境外客户的
项目工作，聚焦公司全光网络、虚拟化等战略产品和方案，优先布局重点国家和
运营商市场，中标马来西亚电信公司（TM）下一代语音核心网（TM NEXT GEN
VOICE）等项目，实现了区域主流运营商突破；同时通过拓展网络销售渠道，在
欧洲、北美、亚太、中东、非洲地区积极布局，目前已达成初步布局，为境外业
务的规模突破打下坚实的基础。
在市场宣传方面，公司积极参与 2022 世界移动通信大会、2022 西安国际城
市安全高峰论坛暨应急产业博览会、第十七届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览
会、第二十四届高交会应急安全信息化创新高峰论坛等国内外展会和论坛，公司
的创新核心网解决方案、最新自研光网络系列产品、专网一体化解决方案吸引了
来自全球多个国家的主流运营商参观，包括日本、孟加拉、香港、英国、印度等
多个国家和地区的客户，国内电信运营商以及众多行业客户表示对公司产品和解
决方案认可，公司通过积极参加展会和论坛进一步加大市场推广力度，不断扩大
公司品牌的知名度和影响力。
（三）持续投资促进业务发展
报告期内，为进一步扩大公司在通信行业的产业布局，增强光通信研发和市
场开拓能力，进一步提升公司的综合竞争力，实现公司长期发展战略目标，公司
收购杭州晨晓科技股份有限公司 40.99%股权（合计持有 55.99%股权），通过全
资子公司香港震有科技有限公司收购杭州依赛通信有限公司 100%股权；为开拓
境内中部地区的市场，公司新设全资子公司枝江震有智慧城市科技有限公司、安
徽震有科技有限公司。
（四）不断优化公司治理和内部管理
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规
范运作，进一步完善由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理
架构及运作机制，强化各项决策的科学性和透明度，持续根据最新的法律法规和
科创板上市公司的规范性文件修订公司内部制度，严格按照相关法律、法规和《公
司章程》的规定履行信息披露义务。
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公司不断规范自身运作，提升公司治理水平，探索更有效率的内部管理方式，
重视高端专业人才的引进和培养，加强专业化培训和队伍建设，全面提升运营管
理效率。
三、募集资金使用情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行
专户存储。2022 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。公司已
按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。
四、董事会的日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了 14 次会议，具体如下：
召开日期 会议名称 议案名称
《关于调整董事会成员人数同时
修订<公司章程>的议案》
《关于换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于换届选举暨提名第三届董
2022/1/4 第二届董事会第二十六次会议
事会独立董事候选人的议案》
《关于 2022 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
《关于选举第三届董事会专门委
员会委员的议案》
《关于选举第三届董事会董事长
的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
2022/1/20 第三届董事会第一次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
《关于聘任公司证券事务代表的
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议案》
《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金部分永久补充流动资
2022/2/28 第三届董事会第二次会议 金、部分用于其他募投项目的议
案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于豁免本次董事会会议提前
通知的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购
2022/3/22 第三届董事会第三次会议
公司股份方案的议案》
《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度财务决算报告》
《2022 年度财务预算报告》
《2021 年度利润分配预案》
《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
《关于 2021 年度内部控制评价报
告的议案》
《关于 2021 年年度报告全文及摘
要的议案》
《关于 2021 年度计提资产减值准
备的议案》
《关于董事、高级管理人员 2021
2022/4/28 第三届董事会第四次会议 年度薪酬执行的议案》
《关于公司及子公司申请综合授
信额度并提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
《关于 2022 年第一季度报告的议
案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于聘任内审负责人的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的
议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》
《关于变更部分募投项目及使用
募集资金收购杭州晨晓科技股份
2022/5/26 第三届董事会第五次会议
有限公司部分股权的议案》
《关于召开 2022 年第三次临时股
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东大会的议案》
《关于将全资子公司广东耀锦建
2022/6/7 第三届董事会第六次会议 筑工程有限公司持有的部分资质
分立到公司的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属
2022/7/22 第三届董事会第七次会议 的限制性股票的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
2022/7/29 第三届董事会第八次会议
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》
2022/8/10 第三届董事会第九次会议
《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
《关于公司 2022 年半年度报告及
其摘要的议案》
《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
《关于公司符合以简易程序向特
定对象发行人民币普通股（A 股）
股票的条件的议案》
《关于本次募集资金投向属于科
技创新领域的说明的议案》
《关于公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票
方案的议案》
《关于公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票
预案的议案》
2022/8/19 第三届董事会第十次会议 《关于公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票
方案论证分析报告的议案》
《关于公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票
募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
《关于公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票
摊薄即期回报的风险提示及填补
回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022 年
-2024 年）股东分红回报规划的议
案》
《关于公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度及 2022 年 1-6 月非经常
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性损益明细表的议案》
《关于公司截至 2022 年 6 月 30 日
止前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于召开 2022 年第四次临时股
东大会的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于修订<控股子公司管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
2022/9/29 第三届董事会第十一次会议
的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<董事会战略委员会实
施细则>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会实
施细则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会实
施细则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的
议案》
《关于修订<董事会秘书工作细
则>的议案》
《关于修订<独立董事年报工作制
度>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制
14
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度>的议案》
《关于修订<重大信息内部报告制
度>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管
理制度>的议案》
《关于修订<防止控股股东及其关
联方资金占用专项制度>的议案》
《关于修订<内部审计工作制度>
的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》
《关于修订<外汇套期保值业务管
理制度>的议案》
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的议案》
《关于公司 2022 年第三季度报告
的议案》
《关于终止 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
2022/10/28 第三届董事会第十二次会议 股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条
件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》
《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日
止前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司本次募集资金投向属
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于科技创新领域的说明的议案》
《关于公司 2019 年度、2020 年度、
2021 年度及 2022 年 1-9 月非经常
性损益明细表的议案》
《关于公司设立本次向特定对象
发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
《关于提请股东大会批准吴闽华
先生免于以要约收购方式增持公
司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于召开 2022 年第六次临时股
东大会的议案》
《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》
2022/12/6 第三届董事会第十三次会议
《关于召开 2022 年第七次临时股
东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 8 次股东大会，董事会依照《公司法》和《公司章
程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议，具体如下：
召开日期 会议名称 议案名称
《关于调整董事会成员人数同时修订<公
司章程>的议案》
《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
2022 年第一次临时 《关于选举公司第三届董事会非独立董事
2022/1/20
股东大会 的议案》
《关于选举公司第三届董事会独立董事的
议案》
《关于选举公司第三届监事会非职工代表
监事的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
2022 年第二次临时
2022/4/8 方案的议案》
股东大会
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
2021 年年度股东大
2022/5/25 《2021 年度财务决算报告》
会
《2022 年度财务预算报告》
《2021 年度利润分配预案》
16
深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司及子公司申请综合授信额度并
提供担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于变更部分募投项目及使用募集资金
2022 年第三次临时
2022/6/14 收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权
股东大会
的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺
的议案》
2022 年第四次临时
2022/9/5 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股
股东大会
东分红回报规划的议案》
《关于公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次
募集资金使用情况报告的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议案》
2022 年第五次临时 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2022/10/18
股东大会 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案
2022 年第六次临时
2022/11/15 的议案》
股东大会
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
关联交易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效
的股份认购协议>的议案》
《关于公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次
募集资金使用情况报告的议案》
《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
2022 年第七次临时 《关于使用部分超募资金永久补充流动资
2022/12/23
股东大会 金的议案》
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，3 位独立董事均能按时出席各
专门委员会的日常会议。
1、报告期内，审计委员会共召开会议 7 次。审计委员会能够认真审核公司
定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实
施，在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计
情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期
内，对聘请审计机构的议案、财务决算、预算报告、募集资金使用、部分募投项
目调整、变更及结项事项、定期报告、定增项目等事项召开会议并形成决议。
2、报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，对薪酬与考核委员会 2021
年度履职情况、董事及高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况、作废部分已授予
尚未归属的限制性股票等事项召开会议并形成决议。
3、报告期内，提名委员会共召开会议 3 次，对第三届高级管理人员候选人、
提名委员会 2021 年度履职情况召开会议并形成决议。
4、报告期内，战略委员会召开会议 3 次，对战略委员会 2021 年度履职情况、
定增项目召开会议并形成决议。
18
深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
五、公司内部控制情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2022 年度内部控制评价报
告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，
报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
六、2023 年工作展望
（一）公司发展战略
公司坚持卫星互联网和“All in 5G”战略，发挥核心网优势，坚持自主研发，
开拓全球市场。
公司坚持核心产品国产替代，在工业互联网领域占领战略制高点。
（二）2023 年工作展望
2023 年，公司将围绕发展战略，积极应对复杂的市场环境，以技术创新为
核心发展动力，以市场为导向，整合市场、技术、人员和资本等各类资源，多层
次、多角度提高管理效率，努力提升公司的核心竞争优势。公司将重点做好以下
几个方面的工作：
1、产品研发与技术创新；
2、发展营销渠道与营销团队；
3、适时推进资本运作；
4、优化组织结构；
5、人才梯队建设。
特此报告。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请
予审议。
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
深圳震有科技股份有限公司董事会
20
深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：2022 年度监事会工作报告
各位股东：
2022 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议
事规则》等相关规定，以及股东大会、职工代表大会所赋予的职责，认真履行监
事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现
将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022 年度，监事会共召开了 11 次会议，具体内容及决议如下：
1、2022 年 1 月 4 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于
换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于 2022 年度监
事薪酬方案的议案》。
2、2022 年 1 月 20 日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举第三届监事会主席的议案》。
3、2022 年 2 月 28 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项
目的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。
4、2022 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《2021 年
度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021
年度利润分配预案》 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 关于 2021
年度内部控制评价报告的议案》《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《关
于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于监事 2021 年度薪酬执行的议案》
《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于 2022 年第一季
度报告的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
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5、2022 年 5 月 26 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议
案》。
6、2022 年 7 月 22 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2022 年 8 月 10 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
8、2022 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公
司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票的条件的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析
报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月非经常性损益明
细表的议案》《关于公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的
议案》。
9、2022 年 9 月 29 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>的议案》。
10、2022 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关
于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股
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票预案的议案》关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关
于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对
象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的
议案》《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司 2019
年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月非经常性损益明细表的议案》《关
于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。
11、2022 年 12 月 6 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
二、监事会 2022 年度工作情况
（一）公司规范运作情况
2022 年度，公司监事依法列席董事会、出席股东大会，对会议的召集召开
程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人
员履行职务情况履行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规
及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关
决议的内容合法有效。公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相
对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行。公司董
事、高级管理人员勤勉尽责、遵纪守法，在执行公司职务时没有违反相关法律、
法规、《公司章程》或损害公司和股东合法权益的行为。
（二）公司财务情况
2022 年度，监事会通过积极召开会议、听取公司财务负责人汇报等方式，
认真审阅公司的定期报告及会计师事务所出具的审计报告等方式，积极履行对财
务运作情况的监督检查职责。
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监事会认为：公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
要求；经会计师事务所审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。公司财务内部管理体系健全、管理制度完善，财务状况良好，
并能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求执行。
（三）公司内部控制实施情况
监事会根据监管部门对上市公司内控规范的要求，对公司内部控制体系建设
工作进行了审核。
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立
较为完备的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺
陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）募集资金使用情况
2022 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况持续监督和审查。
监事会认为：本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
公司《募集资金管理制度》的要求进行存放、使用和管理募集资金，并及时、公
平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金和损害
公司股东利益的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会通过列席董事会对董事会权限范围内审批的关联交易等事项进行了
有效的监督。
监事会认为：公司对经营过程中的关联交易的审议和表决程序严格遵守《公
司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，遵循公平、公开的原则，及时履行
各类审批流程，并及时依据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，
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定价公允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向关联
方输送利益的情形。
三、2023 年度监事会的工作计划
2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促
进公司的规范运作，主要工作计划如下：
（一）遵从法律法规，认真履行监事会职责
2023 年度，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等法律法规与公司制度及相关监管的要求，加强与董事会、管理层的
工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加
规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，组织召开监事会工作会议，继续
加强落实监督职能，依法列席股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大
决策程序的合法合规性，致力于维护公司和全体股东的合法利益。
（二）加强监督检查，全方位防范经营风险
一是坚持以财务监督为核心，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，
进一步提高监督的及时、高效性；二是定期主动了解公司情况并掌握公司目前的
经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的高效合法
运用，特别是涉及重大经营活动和投资等项目，一旦发现问题，及时提出建议并
予以制止和纠正；三是保持与公司内审部和公司所委托的会计师事务所进行沟通
及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）深化自身建设工作
2023 年度，监事会将积极参加监管机构及公司组织的培训，同时加强会计
审计和法律金融等领域的学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识技能，不
断强化监事会成员的履职能力，更好的发挥监事会的职能作用，维护广大股东的
合法利益。
特此报告。
本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
予审议。
深圳震有科技股份有限公司监事会
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议案三：2022 年度财务决算报告
各位股东：
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）2022 年
度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2023]
第 1718 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更详细全面了解公司财务状况、
经营成果以及现金流量，现就 2022 年度财务决算情况报告如下：
一、财务报告的范围和执行的会计制度
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账
基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出
具了天健审[2023]第 1718 号无保留意见审计报告。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要财务数据
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2022 年 2021 年
减（%）
营业收入 532,469,377.49 464,294,559.75 14.68
归属于上市公司股东的净利润 -215,334,424.01 -101,529,634.56 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-227,626,836.56 -114,357,477.87 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -65,040,958.95 -230,130,275.96 不适用
本期比上年同期增
2022 年末 2021 年末
减（%）
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股东的净资产 919,317,555.66 1,143,479,063.44 -19.60
总资产 1,622,465,680.50 1,599,263,482.69 1.45
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）财务状况
1、资产状况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,622,465,680.50 元，主要构成及
变动情况如下：
单位：元
变动幅度
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增加额
（%）
应收账款 545,927,750.63 584,133,439.20 -38,205,688.57 -6.54
应收款项融资 23,563,531.07 48,896,710.82 -25,333,179.75 -51.81
预付款项 69,212,358.77 83,660,861.57 -14,448,502.80 -17.27
合同资产 16,791,236.21 22,515,391.44 -5,724,155.23 -25.42
其他流动资产 11,095,835.81 12,995,236.30 -1,899,400.49 -14.62
递延所得税资
32,141,098.13 21,471,199.99 10,669,898.14 49.69
产
其他非流动资
4,468,580.74 1,190,599.19 3,277,981.55 275.32
产
主要变动原因：
（1）应收款项融资较上年同期下降 51.81%，主要系本期未到期的银行承兑
汇票减少所致；
（2）合同资产较上年同期减少 25.42%，主要系部分质保金到期所致；
（3）递延所得税资产本期较上年同期增长 49.69%，主要系本期资产减值准
备增加相应确认递延所得税资产增加所致；
（4）其他非流动资产本期较上年同期增长 275.32%，主要系本期预付设备
款增加所致。
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2、负债状况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 648,159,320.59 元，主要构成及
变动情况如下：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增加额 变动幅度（%）
短期借款 195,377,058.25 136,897,752.81 58,479,305.44 42.72
预收款项 0.00 0.00 0.00 -
合同负债 85,765,134.39 15,997,220.62 69,767,913.77 436.13
应付职工薪
48,507,302.87 26,204,867.30 22,302,435.57 85.11
酬
其他应付款 12,844,748.83 6,910,008.42 5,934,740.41 85.89
主要变动原因：
（1）短期借款本报告期期末 195,377,058.25 元，较上年同期增长 42.72%，
主要系期末银行借款增加所致；
（2）合同负债本报告期期末 85,765,134.39 元，较上年同期增长 436.13%，
主要系期末预收款项增加所致；
（3）应付职工薪酬较上年同期增长 85.11%，主要系公司规模扩大，报告期
内员工人数增加，期末应付职工薪酬增加所致；
（4）其他应付款本报告期期末 12,844,748.83 元，较上年同期增长 85.89%，
主要系应付费用款所致。
3、股东权益状况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益为 974,306,359.91 元，主要构成及
变动情况如下：
单位：元
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 变动幅度
项目 增加额
日 日 （%）
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实收资本(或股本) 193,610,000.00 193,610,000.00 0.00 -
资本公积 860,049,693.20 858,615,190.11 1,434,503.09 0.17
盈余公积 13,812,912.73 13,812,912.73 0.00 -
未分配利润 -137,004,629.57 78,329,794.44 -215,334,424.01 -274.91
归属于母公司所有者
919,317,555.66 1,143,479,063.44 -224,161,507.78 -19.60
权益合计
少数股东权益 54,988,804.25 20,983,212.66 34,005,591.59 162.06
主要变动原因：
（1）未分配利润较上年同期下降 274.91%，主要系本期亏损所致；
（2）少数股东权益较上年同期增长 162.06%，主要系本期新增控股子公司
所致。
（二）经营成果
2022 年度公司营业总收入 532,469,377.49 元，增幅 14.68%；净利润 -
218,063,820.35 元，亏损较上年同期有所扩大；归属于母公司股东的净利润
-215,334,424.01 元，亏损较上年同期有所扩大。
单位：元
变动幅
项目 2022 年度 2021 年度 增加额
度（%）
营业收入 532,469,377.49 464,294,559.75 68,174,817.74 14.68
营业成本 326,709,027.91 240,794,873.82 85,914,154.09 35.68
销售费用 113,710,096.72 90,120,732.23 23,589,364.49 26.18
管理费用 81,795,317.67 73,673,812.53 8,121,505.14 11.02
研发费用 161,323,104.73 122,393,039.53 38,930,065.20 31.81
财务费用 2,028,810.53 17,663,724.50 -15,634,913.97 -88.51
利润总额 -225,441,397.32 -111,817,372.06 -113,624,025.26 不适用
净利润 -218,063,820.35 -106,287,759.77 -111,776,060.58 不适用
归属于母公
-215,334,424.01 -101,529,634.56 -113,804,789.45 不适用
司净利润
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主要变动原因：
（1）本报告期销售费用 113,710,096.72 元，较上年同期增长 26.18%，主要
系销售人员增长、差旅费增长及加大市场开拓所致；
（2）本报告期管理费用 81,795,317.67 元，较上年同期增长 11.02%，主要系
人员增长，薪酬、折旧摊销等费用增加所致；
（3）研发费用本报告期 161,323,104.73 元，相比上年同期增长 31.81%，其
主要原因系研发人员数量增加，研发项目增加，折旧与摊销等费用增长所致；
（4）归属母公司净利润-215,334,424.01 元，亏损较上年同期有所扩大，主
要原因系公司人员规模扩大，员工工资薪酬增长，相应的费用等同比增加所致。
（三）现金流量
单位：元
变动幅度
项目 2022 年度 2021 年度 增加额
（%）
经营活动产生的
-65,040,958.95 -230,130,275.96 165,089,317.01 不适用
现金流量净额
投资活动产生的
-57,303,699.87 94,522,759.43 -151,826,459.30 -160.62
现金流量净额
筹资活动产生的
60,905,410.87 75,908,072.17 -15,002,661.30 19.76
现金流量净额
主要变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期期末经营活动产
生的现金流量净额-65,040,958.95 元，主要系本期销售商品回款大幅增加，但同
时支付的职工薪酬增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期期末投资活动产
生的现金流量净额-57,303,699.87 元，主要系收购杭州晨晓、杭州依赛所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期期末筹资活动产
生的现金流量净额 60,905,410.87 元，主要原因系本期支付租赁负债所致。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
31
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审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案四：2023 年度财务预算报告
各位股东：
根据深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）2022
年度财务决算情况，并依据公司 2023 年发展计划和行业发展状况，特制定公司
2023 年财务预算报告如下：
一、 预算编制说明
2023 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相
关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2023
年度的财务预算。本预算报告仅为公司经营计划，不代表公司盈利预测，也不构
成利润承诺。
二、 预算编制期和范围
本预算编制期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；预算范围与 2022
年决算报表合并范围一致。
三、 预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2023 年度业务涉及的国内国际市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司生产经营业务涉及信贷利率、税收税率以及外汇汇率将在正常范围
内波动。
7、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。
8、无其他不可抗拒力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
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四、 2023 年度财务预算主要指标
公司根据 2022 年度实际经营情况，考虑 2023 年经济形势，公司的生产经营
计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的
有效控制和安排，力争 2023 年营业收入实现 50%的增长。
五、 特别提示
上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决
于经济环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
2023 年公司将紧紧围绕公司经营管理目标，加强市场开拓、优化业务结构，
确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案五：2022 年度利润分配预案
各位股东：
一、 利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司
股东的净利润为-215,334,424.01 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为-137,004,629.57 元，其中母公司期末可供分配利润为-91,281,932.49 元。
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价或要
约方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022
年度公司回购股份 1,055,366 股，使用资金总额 1,009.89 万元（不含印花税、交
易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红。
鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负、期末可供分配
利润为负，公司不具备利润分配的条件。
公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
二、 拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额
1,009.89 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）视同现金分红，公司以回购
方式实现了对投资者的权益回报。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公
司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等规定，鉴于公司
2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负、期末可供分配利润为负，属
于可不进行利润分配的情形。同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2022
年度公司拟不进行利润分配。
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公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常
经营活动产生影响。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案六：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案七：关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相
关制度，结合公司董事、监事的实际履职情况、在充分考虑公司实际情况和行业
特点的基础上，特制订公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司第三届董事会董事（含独立董事）、监事会监事。
二、本方案适用期限
本方案适用期限为 2023 年 1 月 1 日至第三届董事会、监事会任期届满之日
止。
三、薪酬方案
1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）；
2、非独立董事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含
税）；
3、监事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含税）；
四、组织管理
薪酬与考核委员会具体组织实施对董事的年度绩效考核工作，并对薪酬制度
执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
五、其他事项
1、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算薪酬并予以发放；
2、第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通
过后实施。
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关于第三届董事会董事薪酬方案的议案已经公司第三届董事会第十六次会
议审议通过，关于第三届监事会监事薪酬方案的议案已经第三届监事会第十二次
会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会、监事会
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议案八：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
各位股东：
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足经营和发展需求，公司及全资子公司震有软件、杭州依赛、西安震有
拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，主要
用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、并购贷款、开立
银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融
资、小额贷款等业务品种，有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至下一年年度股东大会召开之日，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融
机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在
总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司全资子公司震有软
件、杭州依赛、西安震有拟在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司拟为震
有软件、杭州依赛、西安震有就上述综合授信额度内的融资分别提供不超过人民
币 1 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用。担保方式包括保
证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
现提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效
期、综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供
担保相关的具体事项。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市震有软件科技有限公司
公司名称 深圳市震有软件科技有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 孟庆晓
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
注册资本 人民币 2,050 万元
成立时间 2013 年 3 月 14 日
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技
大厦五层 A 区
经营范围 计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销，通信信息咨询；
经济信息咨询；计算机软件系统集成，通信工程、通信设备、
工业自动化、光传输设备、防爆电器、安全技术防范工程的设
计与施工；国内贸易；经营进出口业务。
股东情况 深圳震有科技股份有限公司持有 100%股权
与公司关系：震有软件是公司之全资子公司，不是失信被执行人。
震有软件的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 11,726.64 万
元，负债总额 7,244.16 万元，所有者权益 4,482.48 万元，资产负债率 61.78%，
上述财务数据经审计。
（二）杭州依赛通信有限公司
公司名称 杭州依赛通信有限公司
公司类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人 陈晓峰
注册资本 美元 114.3 万元
成立时间 1995 年 12 月 19 日
浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 1 楼 1171
注册地址
室
一般项目：研究、开发、生产：光传输、宽带接入和数据通信
产品；销售：本公司生产的产品；提供相关的工程和售后服务。
经营范围 经营场所：杭州市西湖区文三路 398 号东信大厦 5-7 楼，
801-809,811,813,815,817,819-824。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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深圳震有科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
股东情况 香港震有科技有限公司持有 100%股权
与公司关系：杭州依赛是公司全资子公司香港震有科技有限公司之全资子公
司，不是失信被执行人。
杭州依赛的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,413.48 万
元，负债总额 1,891.44 万元，所有者权益 1,522.04 万元，资产负债率 55.41%，
上述财务数据经审计。
（三）西安震有信通科技有限公司
公司名称 西安震有信通科技有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 姜坤
注册资本 人民币 2000 万元
成立时间 2018 年 01 月 30 日
陕西省西安市高新区锦业一路 34 号软件大厦 G 座 18 层 1801
注册地址
室、19 层 1901 室
计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；商务信息咨询；
经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件系统集成；通信
工程、通信设备（不含地面卫星接收设备）、工业自动化工程、
经营范围 安全技术防范工程的设计与施工；光传输设备、防爆电器的设
计、生产与销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止
和须经审批进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况 深圳震有科技股份有限公司持有 100%股权
与公司关系：西安震有是公司之全资子公司，不是失信被执行人
西安震有的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,859.90 万
元，负债总额 6,761.53 万元，所有者权益-2,901.63 万元，资产负债率 175.17%，
上述财务数据经审计。
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三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额
仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金
额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合
同为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，
担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有
充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
各位股东：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》等相关规
定，董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年
度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。本次提请
股东大会授权事宜包括以下内容：
一、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际
情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
二、 发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），面值人民币 1.00
元。
三、 发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后
有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
四、 发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者
以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
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只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均
以现金方式认购。
五、 定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发
行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行
价格在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协
商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象
申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
六、 发行数量
发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本
次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本
总数的 30%。
七、 限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本
次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
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资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
八、 募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流
动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
4、应当投资于科技创新领域的业务。
九、 股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
十、 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易
程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公
司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施
时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规
模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据
相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金
投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资
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项目及其具体安排进行调整；
3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、
签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反
馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但
不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变
化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方
案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他
事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，
但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发
行相关的其他事宜。
十一、 决议有效期
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召
开之日止。
本议案已经公司第三届董事会第十六次审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股
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东 大 会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告》（公告编号：
2023-021）。现提交股东大会，请予审议。
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议案十：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为
公司 2023 年度审计机构，具体说明如下：
一、拟聘任 2023 年度审计机构的具体情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
注册会计师 2,064 人
上年末执业
签署过证券服务业务审计报告的注册会
人员数量 780 人
计师
业务收入总额 35.01 亿元
2022 年业务
审计业务收入 31.78 亿元
收入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
2022 年上市 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
公司（含 A、 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
B 股）审计情 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
涉及主要行业
况 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
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服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 46
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁人） 裁人） 裁）事件 金额
部分案件 一审判决天健在投资者损失
亚太药业、
年度报 在诉前调 的 5%范围内承担比例连带责
投资者 天健、安信
告 解阶段，未 任，天健投保的职业保险足以
证券
统计 覆盖赔偿金额
罗顿发展、 年 度 报 案件尚未开庭，天健投保的职
投资者 未统计
天健 告 业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、
年度报 案件尚未开庭，天健投保的职
投资者 华仪电气、 未统计
告 业保险足以覆盖赔偿金额
天健
伯朗特机
天健、天健 年度报 案件尚未开庭，天健投保的职
器人股份 未统计
广东分所 告 业保险足以覆盖赔偿金额
有限公司
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
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人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
成为注 从事上 开始在 开始为
项目
姓 册会计 市公司 天健所 本公司 近三年签署或复核上市公
组成
名 师的时 审计的 执业时 提供审 司审计报告情况
员
间 时间 间 计服务
2022 年，签署金石资源、凯
项 目
尔达和天奈科技等 2021 年
合 伙
翁 度审计报告；2021 年，签署
人/签 2009 2009
志 2007 年 2022 年 金石资源 2020 年度审计报
字 注 年 年
刚 告；2020 年，签署传音控股、
册 会
金石资源等 2019 年度审计
计师
报告。
2021 年，签署震有科技 2021
签 字 年度审计报告；2021 年，签
李
注 册 2013 2013 署震有科技、创业慧康等
鸿 2010 年 2020 年
会 计 年 年 2020 年度审计报告；2020
霞
师 年，签署创业慧康、湘油泵
等 2019 年度审计报告。
项 目
质 量
杨 2001 2016 2021 年，签署贝仕达克 2020
控 制 2004 年 2020 年
熹 年 年 年度审计报告。
复 核
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
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受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表：
姓 处理处罚 实施单
序号 处理处罚日期 事由及处理处罚情况
名 类型 位
因执行震有科技 2021 年
李 年报审计项目时部分审
2022 年 12 月 深圳证
1 鸿 监管谈话 计程序执行不到位，被
19 日 监局
霞 深圳证监局采取监管谈
话的监管措施。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
双方商定 2022 年年度报告审计费 110.00 万元，内控审计费 20.00 万元，合
计审计报酬 130.00 万元人民币。审计费用定价主要基于公司的业务规模、审计
工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因
素市场化确定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的具体审计报酬金额由公司
参照市场一般情况综合考虑，提请公司股东大会授权管理层予以确定。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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议案十一：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东：
一、 情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司经审计的合并
报表未分配利润为-137,004,629.57 元，公司未弥补亏损为-137,004,629.57 元，实
收资本为 193,610,000 元，未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，出现上述情形应当 2 个月内召开临时股东大会。
二、 亏损原因
公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主要原因是由
于 2021 年、2022 年亏损所致。2021 年，公司实现营业收入 46,429.46 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润-10,152.96 万元。2022 年度，公司实现营业收入
53,246.94 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-21,533.44 万元。
2021 年亏损的主要原因：不断加强研发及市场开拓力度，相关费用增长。
（1）职工薪酬增长，主要原因：员工数量增加、调薪、社保优惠政策到期等；
（2）销售费用办公、差旅、业务招待及其他推广费增长，主要系由于人员增长、
业务拓展加大所致，另外，报告期新开拓南亚、中东市场、移动联通等国内运营
商市场等，相应差旅费、业务招待费、市场拓展费等相应上升；（3）管理费用
增长主要系本期人员增加、本期新增办事处导致房租及相关支出增长及确认股份
支付所致；（4）2021 年研发费用较上年增长，主要系本期人员增长，研发项目
及投入增加，相应材料耗用、测试费、设计费及相关差旅、办公费用、房租费增
长。
2022 年亏损的主要原因：公司加大研发和市场开拓力度，但受宏观环境影
响，营业毛利额不能覆盖研发和销售费用投入；另一方面受国内外形势多变影响，
客户回款周期延长，公司应收款项余额及长账龄款项有所增加，本年应收账款（含
合同资产）预期信用损失较上年同期大幅增加。
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三、 应对措施
公司将积极改善公司的经营情况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补
前期亏损。具体措施如下：
1、围绕公司的发展战略，抓住市场机遇，积极整合优势资源，加大市场开
拓力度，拓展业务渠道；
2、不断研发创新增强产品竞争优势，提升响应客户需求的能力，保证产品
质量，提高客户服务水平；
3、提升运营效率，努力降本控费，强化风险控制能力，提升公司整体盈利
能力。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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