安徽耐科装备科技股份有限公司
               董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

           安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
       据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”
       “《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
       规范运作》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
       以及公司《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及规则指引，在 2022 年度
       内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
           一、基本情况
           公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为毛腊梅女士、吴慈生先
       生，阮运松先生、其中召集人由具有专业会计资格的独立董事毛腊梅女士担任。


           二、会议召开情况
    会议时间                                 议案                            决议结果
                     1、《关于 2021 年度审计报告的议案》；
                     2、《2021 年度财务决算报告》；
                     3、《2022 年度财务预算报告》；
2022 年 1 月 18 日   4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》                 所有议案均
                     5、《关于对公司 2021 年关联交易予以确认的议案》；         全票通过
                     6、《关于预计 2022 年与关联方铜陵市慧智机电有限责任公
                     司、合肥海天电子科技有限公司发生不超过 700 万元关联交
                     易的议案》
                                                                             所有议案均
2022 年 4 月 29 日   1、《关于公司 2022 年 1-3 月审阅报告的议案》
                                                                              全票通过

                     1、《关于 2022 年 1-6 月审计报告的议案》；             所有议案均
2022 年 8 月 20 日
                     2、《关于对公司 2022 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》 全票通过
                    1、《关于公司 2022 年第三季度审阅报告的议案》；          所有议案均
2022 年 10 月 17 日 2、《关于向徽商银行铜陵狮子山支行申请综合授信并提供
                    抵押担保的议案》                                          全票通过


           二、相关工作情况
    （一）审阅公司财务报告并发表意见
    报告期内，我们审阅了公司 2021 年度财务报告、2022 年 1-3 月审阅报告、
2022 年半年度财务报告以及 2022 年第三季度财务报告等，就相关财务报告的编
制工作与重点事项与公司经营管理层进行了充分的沟通，对公司财务报告的真实
性、准确性和完整性进行了评估与监督，审计委员会认为公司相关财务报告的内
容能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及公司经营成果和现金流量，不涉
及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事
项、导致出具非标准无保留审计意见的事项等，不存在与财务报告相关的欺诈、
舞弊行为及重大错报的可能性。
    （二）审阅关联交易事项并发表意见
     报告期内，我们审议了预计日常关联交易的相关事项，在审议前，我们与
相关人员进行沟通交流。我们认为，公司与关联方所发生的关联交易定价遵循市
场原则，公允合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。关联董事在审议相关事项时进行了回避表决，会议审议、表
决程序符合有关法律法规的规定。
    （三）监督及评估外部审计机构工作
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司聘用的外
部审计机构。报告期内，我们查阅了容诚的相关资料，认为其具备从事证券相关
业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作
需要。在公司 IPO 申报审计工作中，容诚派驻的审计团队严谨敬业，审计工作经
验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果。
    四、总体评价
    报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，尽职尽责地
履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、审阅关联交易事项、监督及评
估外部审计机构工作等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有序开展，提
高了公司财务信息披露的质量，进一步促进了公司治理结构的完善。
    2023 年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，秉承
对公司及全体股东负责的精神，充分发挥审计委员会的专业作用，积极维护公司
及全体股东的合法权益，更好地促进公司健康发展。
    特此报告


                              董事会审计委员会：毛腊梅、吴慈生、阮运松




                                         安徽耐科装备科技股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                                      2023 年 3 月 19 日