证券代码：688419                证券简称：耐科装备                  公告编号：2023-005




                 安徽耐科装备科技股份有限公司
                 2022 年年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
         每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进
行资本公积转增股本。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通
过后方可实施。


     一、利润分配方案内容
     根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12
月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 2022 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
57,209,568.17元，期末可供分配利润为人民币148,075,852.22元。
     经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通
过，公司2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每10股派发人民币3.00元现金股利（含税）。截至2022年12月31日，公司总
股本82,000,000股，以此计算合计派发现金红利总额24,600,000元（含税），占
公司2022年度归属于上市公司股东净利润的43.00%。2022年度公司不送红股，不
进行资本公积转增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

                                                                                   －1－
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整总额。如后续股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公
司2022年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案，是公司基于行业发展情况、
公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有
关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《安
徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展
规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，
我们一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
     （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司《2022年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》
中对于利润分配的相关规定，该方案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于2022年度
利润分配方案的议案》内容。
    三、相关风险提示
    （一）公司2022年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长
期发展产生不利影响。
    （二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通
过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告
                                          安徽耐科装备科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2023年3月21日

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