证券代码：688419          证券简称：耐科装备        公告编号：2023- 010


                  安徽耐科装备科技股份有限公司
         关于 2022 年年度股东大会通知的更正公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         A股           688419      耐科装备             2023/4/14



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2023-009），因工作人员疏忽，原披露公告中有部分
内容需予以更正，现就原公告中更正部分说明如下：
    1、原披露公告：
    “对中小投资者单独计票的议案：4、7、8”；
    2、现更正为：
    “对中小投资者单独计票的议案：6、7”。
    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知其他事
    项不变。

四、更正后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 4 月 20 日   14 点 30 分
    召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科
技股份有限公司办公区二楼会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日
                        至 2023 年 4 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案        √
2      关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案            √
3      关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案            √

4      关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案              √
5      关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案              √
6      关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案              √
7       关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                  √
股东大会将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》

    特此公告。



                                        安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 8 日
    附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
    安徽耐科装备科技股份有限公司：
        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 20 日
    召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                    同意        反对   弃权
1      关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
2      关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

3      关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
4      关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5      关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
6      关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案
7      关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案


    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
    委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                            委托日期：      年      月     日


    备注：
        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。