证券代码：688419           证券简称：耐科装备     公告编号：2023-011


                安徽耐科装备科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        46,533,831
普通股股东所持有表决权数量                                 46,533,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              56.7485
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         56.7485


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科
技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄戎出席了本次会议，公司部分高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  46,533,831 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  46,533,831 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对              弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例      票数    比例
                                                  （%）           （%）
普通股               46,533,831 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               46,533,831 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               46,533,831 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：关于公司《2022 年度利润分配方案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               46,533,831 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：关于公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对             弃权
     股东类型
                       票数     比例（%） 票数    比例     票数    比例
                                                     （%）             （%）
普通股                  46,533,831 100.0000       0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  6      关于公司《2022      0   0.0000       0   0.0000       0     0.0000
         年度利润分配
         方案》的议案
  7      关于公司《续聘      0   0.0000       0   0.0000       0     0.0000
         2023 年度审计
         机构》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1、2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 6、7 对中小投资
者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

      律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
      特此公告。
                                     安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 21 日