证券代码：688420         证券简称：美腾科技           公告编号：2022-001



            天津美腾科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任
期于 2022 年 12 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候
选人的提名工作尚在推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳
定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的
任期将相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全
体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司
章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
    公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                               天津美腾科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2022 年 12 月 16 日