证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-003
天津美腾科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,755,500
普通股股东所持有表决权数量 63,755,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.0971
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.0971
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李
太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
注：监事邓晓阳先生因身体原因视频出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,755,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,755,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,064,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 关于选举李太友 63,755,000 99.9992 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
4.02 关于选举梁兴国 63,755,000 99.9992 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
4.03 关于选举张淑强 63,755,000 99.9992 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
4.04 关于选举陈宇硕 63,755,000 99.9992 是
女士为第二届董
事会非独立董事
的议案
4.05 关于选举刘纯先 63,755,000 99.9992 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
4.06 关于选举顾岩先 63,755,000 99.9992 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
5.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 关于选举段发阶 63,755,000 99.9992 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
5.02 关于选举王谦先 63,755,000 99.9992 是
生为第二届董事
会独立董事的议
案
5.03 关于选举魏会生 63,755,000 99.9992 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
6.00、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 关于选举邓晓阳 63,755,000 99.9992 是
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
6.02 关于选举陈磊先 63,755,000 99.9992 是
生为第二届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于使用部分 9,350 100.00 0 0.0000 0 0.0000
超额募集资金 ,500 00
永久补充流动
资金的议案
3 关于 2023 年度 9,350 100.00 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易 ,500 00
预计的议案
4.01 关于选举李太 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
友先生为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
4.02 关于选举梁兴 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
国先生为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
4.03 关于选举张淑 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
强先生为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
4.04 关于选举陈宇 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
硕女士为第二 ,000 7
届董事会非独
立董事的议案
4.05 关于选举刘纯 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
先生为第二届 ,000 7
董事会非独立
董事的议案
4.06 关于选举顾岩 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
先生为第二届 ,000 7
董事会非独立
董事的议案
5.01 关于选举段发 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
阶先生为第二 ,000 7
届董事会独立
董事的议案
5.02 关于选举王谦 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
先生为第二届 ,000 7
董事会独立董
事的议案
5.03 关于选举魏会 9,350 99.994 0 0.0000 0 0.0000
生先生为第二 ,000 7
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过；
3、关联股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津
美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天
津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）对议案 3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：吴莲花、廖齐越
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2023-01-14
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
