证券代码：688420         证券简称：美腾科技            公告编号：2023-004


                   天津美腾科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议

于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次会议经

全体监事同意已豁免提前发出会议通知。本次会议由监事会主席邓晓阳先生主持，

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举邓晓阳先生为公司第二届监事会主席，任期自公司
本次监事会审议通过之日起至起第二届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）

   2、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

    根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会第一次
会议应于会议召开前 5 日通知各位监事。由于换届选举完成时间等原因，本次监
事会通知未能按期发出，公司全体监事同意豁免本次监事会应于会议召开前 5
日通知全体监事的通知期限要求，同意于 2023 年 1 月 13 日召开第二届监事会第
一次会议，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                         天津美腾科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 1 月 14 日