证券代码：688420          证券简称：美腾科技     公告编号：2023-011


                  天津美腾科技股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:

       拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）


    天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司
拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，
该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。

    2、人员信息

    截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册
会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

    3、业务规模
    容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审
计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

    容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费
总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，
科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱
乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

       4、投资者保护能力

    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

       5、独立性和诚信记录

    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

    5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管
措施各 1 次；20 从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措
施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施
各 2 次。

    6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1
次。

       （二）项目成员信息

       1、人员信息

    项目合伙人：郑纪安，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业
务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务，
近三年签署了德邦股份、韵达股份等多家上市公司审计报告。

    质量控制复核人：许瑞生，中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审
计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服
务，近三年复核过南方路机等多家上市公司审计报告。

    签字会计师：蔡如笑，中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业
务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务，
近三年签署了德邦股份上市公司审计报告。

    签字会计师：蔡金媛，中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业
务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务。

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。

    （三）审计收费

    公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币 53 万元（不含
税），其中财务报告审计费为 43 万元（不含税），内部控制的审计费为 10 万元
（不含税）。审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投
入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素确定。

    公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2022 年度财务报告及内
部控制的审计收费为基础，由公司董事会提请股东大会授权经营管理层按照市场
公允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素与会计师事务所协商确定。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

    审计委员会在对容诚会计师事务所的基本情况材料进行了全面、认真的审查
后认为，容诚会计师事务所具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财
务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，在担任公司审计机构期间，
能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控
审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意向公司董事会提
议续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

    （二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

    独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所具备证券从业资格，具备为公司
提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监
管规定，为公司提供审计服务期间能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
独立对公司财务状况进行审计，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备继续
为公司 2023 年提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将《关于续聘会计师
事务所的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

    独立董事独立意见：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审
计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。为保持公司年度
财务审计工作的连续性，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计
机构。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2022 年年度股东
大会审议。

    （三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

    2023 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事
务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                         天津美腾科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 6 日