证券代码：688420            证券简称：美腾科技        公告编号：2023-010


                   天津美腾科技股份有限公司

               关于2022年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示:

          每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不
进行资本公积转增股本。

          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。

          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

          公司 2022 年年度拟分配的现金红利总额占 2022 年年度归属于上市公司
股东净利润之比低于 30%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，结
合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为推动公司各项战略规划落地，保
证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2022 年度利润分配预案，既保护广
大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

       一、利润分配预案的内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 124,645,591.93 元。截
至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 263,303,707.84 元。经
公司第二届董事会第二次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 88,430,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,095.05 万元
（含税）。2022 年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例
为 24.83%。

    如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润124,645,591.93元，截至
2022年12月31日，母公司期末未分配利润为263,303,707.84元，公司拟分配的现
金红利总额3,095.05万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例
低于30%，具体原因分项说明如下：

    （一）公司所处行业情况及特点

    公司以提供具有工矿业特点的智能装备与系统为主体业务，主要包括煤炭智
能干选设备、矿物分选装备以及其他工矿业智能系统与仪器的研发、设计、制造
和销售等。随着国家对工矿业智能化的支持力度进一步加大，工矿业企业智能化
改造需求的逐步释放，将吸引越来越多软件、工业互联网、自动化企业涉足智慧
矿山市场。如果公司无法持续提升产品竞争力，公司将面临较大的市场竞争风险。
在此情况下，公司需要投入大量资金用于推动技术创新和产品升级，以不断提升
公司技术实力与核心竞争力。

    （二）公司发展阶段和自身经营模式

    公司目前正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，经营规模不断增大。
公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不
断提高经营管理水平，持续在技术突破、新产品研制开发、人才培养、市场开拓、
内控建设等多方面保持较大投入，加强公司领先优势，加快战略项目拓展，巩固
并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户
及股东创造价值。

    （三）公司盈利水平及资金需求

    公司2022年度实现营业收入489,281,742.36元，同比增长27.57%，实现归属
于上市公司股东的净利润124,645,591.93元，同比增长45.03%。当年公司保持良
性发展，整体财务状况向好。但因处于快速发展阶段仍有较大的资金需求。在充
分考虑了目前的行业发展状况、公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，
公司决定留存足额资金来满足研发投入、产能建设、业务发展及流动资金需求，
充分保障公司平稳运营、健康发展。

    （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、加强生产经营发
展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司
将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所
处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与
投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于
2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    公司全体独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司
正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范
运作》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。我们同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年年
度股东大会审议。

    （三）监事会意见
    监事会认为：公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比
例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    四、相关风险提示

    公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        天津美腾科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 6 日