证券代码：688426        证券简称：康为世纪         公告编号：2022-004




              江苏康为世纪生物科技股份有限公司
              第一届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十次会议
于 2022 年 12 月 8 日 9 时以现场（会议室），结合通讯（腾讯会议）形式召开, 本次会
议通知及相关材料已于 2022 年 11 月 30 日发出。会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9
人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生
物科技股份有限公司章程》的相关规定，表决所形成决议合法、有效。



一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》


    根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司期权激励计划（草案）》（以下简称“《期
权激励计划》”）的相关规定，鉴于公司 11 名激励对象因个人原因离职已不再具备激
励对象资格，公司同意注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共 262,636 份股票期权；
鉴于公司 1 名激励对象因个人原因无法参与行权，公司同意其所获授第一个行权期共
计 30,000 份股票期权予以注销，该激励对象的股票期权激励资格仍然保留。合计注销
292,636 份股票期权。
    本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2021 年
股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公
司拟定的本次注销的具体安排，并进一步办理本次注销的各项具体事宜。独立董事对本
项议案发表了同意的独立意见。
    本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。
    (同意 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康
为世纪生物科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的公告》。（公告编号： 2022-006）


二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》


    根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规
定，公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意激励对象在所持股票期
权的等待期届满起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的合计 364,524 份股票期权
行权，同意公司拟定的本次行权的具体安排，并进一步办理本次行权的各项具体事宜。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。
    (同意 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康
为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的公告》。（公告编号： 2022-007）


    特此公告。




                                            江苏康为世纪生物科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 12 月 9 日