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公司公告

有研硅:有研硅2022年度利润分配方案的公告2023-03-30  

                        证券代码:688432           证券简称:有研硅          公告编号:2023-008




                   有研半导体硅材料股份公司
               2022 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:

    ●考虑到公司目前处于发展期,研发及经营规模不断扩大,资金需求较大,

为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司拟

定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润

结转至下一年度。

    ●鉴于公司为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红,

公司拟于子公司2022年度的分红方案实施完成后,另行召开董事会、监事会、股

东大会审议公司利润分配事项。

    ●公司2022年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一

届监事会第九次会议审议通过,尚需提交2022年年度股东大会审议。




    一、利润分配方案内容

    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司归母净利润为

351,325,404.71 元,公司(母公司)2022 年度实现净利润 48,921,322.33 元,



                                                                 -1-
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,以 2022 年母公司实现的净利润为

基 数 , 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,892,132.23 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润

3,370,549.84 元,本年度公司(母公司)可供分配利润为 47,399,739.94 元。

    考虑到公司目前处于发展期,研发及经营规模不断扩大,资金需求较大,为

更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司拟定

2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润

结转至下一年度。

    鉴于公司为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红,公

司拟于子公司 2022 年度的分红方案实施完成后,另行召开董事会、监事会、股

东大会审议公司利润分配事项。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年3月28日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于

公司2022年度利润分配方案的议案》,充分考虑到公司目前经营状况、发展阶段、

研发投入、未来的资金需求等因素,为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对

外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险,更好地维护全体股东的长远利益,

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,董事会同意公司2022

年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将该方案提交公司

2022年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案是基于公司

稳定经营和资金需求考虑,为了更好保障公司可持续发展和全体股东的长远利

益,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东特别
                                                                             -2-
是中小股东利益的情形。我们对公司 2022 年度利润分配方案的议案予以认可,

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (三)监事会意见

    公司于2023年3月28日召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公

司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为:考虑到公司目前处于发展期,研

发投入及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障

公司的可持续发展和资金需求,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积

金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。因此,监事会同意公司本次利润分

配方案,并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                          有研半导体硅材料股份公司董事会

                                                          2023 年 3 月 30 日




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