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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-10 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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有研硅关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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有研半导体硅材料股份公司本次股票上市流通总数为45,000,000股；上市流通日期为2024年6月24日，（因2024年6月22日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688432_20240615_ZV04.pdf
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2024-05-28
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有研硅2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688432_20240528_T4UO.pdf
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2024-05-28
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有研硅关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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有研硅第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688432_20240528_I4CF.pdf
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2024-05-21
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有研硅关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688432_20240521_HYGB.pdf
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案
7.01 与RST及其同一控制下的交易
7.02 与中国有研及其同一控制下的交易
7.03 与关联方山东有研艾斯的交易
7.04 与关联方山东尚泰的交易
7.05 关键人员薪酬
8 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 关于董事会换届选举暨提名方永义为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.02 关于董事会换届选举暨提名张果虎为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.03 关于董事会换届选举暨提名薛玉檩为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.04 关于董事会换届选举暨提名远藤智为公司第二届董事会非独立董事候选人
12.05 关于董事会换届选举暨提名矶贝和范为公司第二届董事会非独立董事候选人
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
13.01 关于董事会换届选举暨提名钱鹤为公司第二届董事会独立董事候选人
13.02 关于董事会换届选举暨提名孙根志华为公司第二届董事会独立董事候选人
13.03 关于董事会换届选举暨提名邱洪生为公司第二届董事会独立董事候选人
13.04 关于董事会换届选举暨提名袁少颖为公司第二届董事会独立董事候选人
14.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
14.02 关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
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2024-05-07
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有研硅关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-06
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有研硅关于回购完成暨回购实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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有研硅关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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有研硅关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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有研硅关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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有研硅第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688432_20240426_U48T.pdf
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2024-04-16
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有研硅关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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有研硅关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-03-29
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有研硅关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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有研硅关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_O46B.pdf
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2024-03-29
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有研硅2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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有研硅2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_VYCN.pdf
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2024-03-29
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有研硅关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_EZLQ.pdf
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2024-03-29
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有研硅关于2024年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_F3VA.pdf
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2024-03-29
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有研硅关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_6TH2.pdf
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2024-03-29
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有研硅2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_LC57.pdf
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2024-03-29
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有研硅第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688432_20240329_RI71.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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