证券代码：688455          证券简称：科捷智能         公告编号：2022-009

                   科捷智能科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股
份有限公司 503 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       82,873,106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            45.8244
例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事胡远辉因公出差未出席会议，董事黄振
宇因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议，独立董事常璟因公出
差未出席会议，独立董事王春黎因公出差未出席会议，独立董事康锐因公出差未
出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事张晓英因公出差未出席会议。
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,813,239 99.9277 59,867 0.0723              0   0.00


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工
   商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,813,239 99.9277 59,867 0.0723              0   0.00


3、 议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,813,239 99.9277 59,867 0.0723              0   0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                       反对            弃权
案
           议案名称                                              比例     票 比例
序                          票数          比例（%）    票数
                                                                 （%）    数 （%）
号
       关于变更公司注册
       资本、变更经营范围
2      及修改公司章程并 14,932,554        99.6006     59,867     0.3994   0    0.00
       办理工商变更登记
             的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1.本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
     2.议案 1、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；
     3.本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

     律师：童骏、卢垚冰

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，会议决议与表决结果一致。
     综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席
会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
     特此公告。
                                              科捷智能科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 10 月 18 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书