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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7 《关于申请2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
10 《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
11 《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举龙进军为第二届董事会非独立董事的议案》
12.02 《选举黄振宇为第二届董事会非独立董事的议案》
12.03 《选举丁政为第二届董事会非独立董事的议案》
12.04 《选举田凯为第二届董事会非独立董事的议案》
12.05 《选举陈吉龙为第二届董事会非独立董事的议案》
12.06 《选举薛力源为第二届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举康锐为第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《选举常璟为第二届董事会独立董事的议案》
13.03 《选举王春黎为第二届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 《选举李晓彬为第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.02 《选举张晓英为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_7LGX.pdf
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_E888.pdf
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2024-04-26
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_NERE.pdf
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2024-04-26
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_5FA9.pdf
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2024-04-26
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关于申请2024年度综合授信额度和票据池授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_YU9N.pdf
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_25G1.pdf
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_ISQA.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_YVAD.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_2CJV.pdf
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2024-04-26
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关于向子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_HJAE.pdf
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2024-04-26
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关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_ZJUP.pdf
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2024-04-26
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关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_BMGQ.pdf
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2024-04-17
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688455_20240417_MRED.pdf
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688455_20240403_590C.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688455_20240326_ZPMM.pdf
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2024-03-23
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688455_20240323_AKTI.pdf
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2024-03-22
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688455_20240322_KXPF.pdf
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2024-03-22
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688455_20240322_FWJ0.pdf
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2024-03-22
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688455_20240322_LZ8U.pdf
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2024-03-22
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688455_20240322_C2DZ.pdf
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2024-03-21
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688455_20240321_O5KW.pdf
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2024-03-21
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688455_20240321_3OSE.pdf
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2024-03-15
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/688455_20240315_ACBV.pdf
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2024-03-11
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/688455_20240311_ZDIE.pdf
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-05
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688455_20240305_S5A6.pdf
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2024-03-05
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688455_20240305_M587.pdf
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2024-03-05
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关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688455_20240305_HH8P.pdf
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2024-03-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688455_20240305_HLTE.pdf
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2024-03-05
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688455_20240305_BZ5J.pdf
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2024-03-05
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关于2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688455_20240305_P0JW.pdf
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