科捷智能:第一届监事会第十二次会议决议公告2023-01-18
证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2023-002
科捷智能科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议
于2023年1月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年
1月10日送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监
事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
公司监事会认为:公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正
常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性。
综上,公司监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
特此公告。
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科捷智能科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 18 日
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