证券代码：688455         证券简称：科捷智能         公告编号：2023-005

                   科捷智能科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股
份有限公司 503 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       15,883,185
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            13.3641
例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事黄振宇因公出差未出席会议，董事冯贞
远因公出差未出席会议，独立董事常璟因公出差未出席会议，独立董事王春黎因
公出差未出席会议，独立董事康锐因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对              弃权
       股东类型                                             比例              比例
                            票数          比例（%） 票数              票数
                                                            （%）             （%）
普通股                  15,881,685 99.9905            1,500 0.0095          0     0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意                     反对             弃权
案
           议案名称                                                         票 比例
序                            票数          比例（%） 票数      比例（%）
                                                                            数 （%）
号
       关于预计 2023 年度
1      日常关联交易的议       1,000         40.0000    1,500     60.0000    0    0.00
               案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1.议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；
     2.本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

     律师：童骏、卢垚冰
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，会议决议与表决结果一致。
    综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席
会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        科捷智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 4 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书