证券代码：688455             证券简称：科捷智能              公告编号：2023-010


                   科捷智能科技股份有限公司
                 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 


    一、利润分配预案的内容
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 字[2023]
第 10131 号），2022 年母公司实现税后净利润 89,343,486.28 元，提取 10%的法
定盈余公积金 8,934,348.63 元，加上年初母公司未分配利润 162,839,668.77
元 。 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 实 现 可 供 分 配 利 润 额 为 人 民 币
243,248,806.42 元。经第一届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如
下：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 180,849,167 股，以总股本为基准，
拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 36,169,833.40 元（含
税），2022 年合并报表归属于母公司净利润为 89,036,863.92 元，本次利润分
配现金分红金额占 2022 年合并报表归属于母公司股东净利润的 40.62%。本次利
润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。


       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，全票审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会
审议，经批准后实施。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案，是公司基于行业发展情
况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符
合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合
《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022
年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，公司监事会同意公司本次 2022 年
度利润分配预案。


       三、相关风险提示
    公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                          科捷智能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日