科捷智能: 2022年度利润分配预案的公告2023-04-26
证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2023-010
科捷智能科技股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2 元(含税),不送红股,不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不
变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 字[2023]
第 10131 号),2022 年母公司实现税后净利润 89,343,486.28 元,提取 10%的法
定盈余公积金 8,934,348.63 元,加上年初母公司未分配利润 162,839,668.77
元 。 截 至 2022 年 12 月 31 日 , 母 公 司 实 现 可 供 分 配 利 润 额 为 人 民 币
243,248,806.42 元。经第一届董事会第十四次会议决议,公司 2022 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如
下:截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 180,849,167 股,以总股本为基准,
拟每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共计派发现金红利 36,169,833.40 元(含
税),2022 年合并报表归属于母公司净利润为 89,036,863.92 元,本次利润分
配现金分红金额占 2022 年合并报表归属于母公司股东净利润的 40.62%。本次利
润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变动的,公司维持分配总额不变,相
应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 4 月 25 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,全票审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司 2022 年年度股东大会
审议,经批准后实施。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案,是公司基于行业发展情
况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法,符
合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,符合
《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司 2022
年度利润分配预案,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利
于公司的正常经营和未来的健康发展。综上,公司监事会同意公司本次 2022 年
度利润分配预案。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因
素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
实施,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日