证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2020-009
江苏艾迪药业股份有限公司
关于确认 2020 年上半年度关联交易
及预计 2020 年下半年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易确认及预计事项需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：本次确认及预计的关联交易属于公司
日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原
则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东
的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2020
年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，分别
审议通过了《关于对 2020 年上半年度关联交易予以确认及对 2020 年下半年度关
联交易预计的议案》，2020 年下半年日常关联交易预计金额合计为 2,980.00 万元。
出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：本次公司对 2020 年上半年度关联交易予以确认及对 2020 年下半年
度关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。
上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司
也不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以
回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次补充确认关联交
易及预计 2020 年度关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。因此，独立董事同意一致同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易额度预计事项提交股东大会审议时，关联股东将进行回避
表决。
（二）2020 年上半年度关联交易的预计和执行情况
公司未进行 2020 年上半年度关联交易情况预计，截至报告期末 2020 年 6
月 30 日，公司实际主要关联交易情况如下：
预计金额与
2020 年上半年 2020 年上半年
实际发生金
关联交易类别 关联方 交易内容 预计金额 实际发生金额
额差异较大
（万元） （万元）
的原因
向关联方购买商 北京安普生化科 诊断设备及试剂
不适用 1,269.35 -
品/接受劳务 技有限公司 采购
UREKA
向关联方销售商
HONGKONG 产品销售 不适用 56.09 -
品/提供劳务
LIMITED
广州维美投资有 为往来款余额提
不适用 10,000.00 -
限公司 供连带责任担保
为银行借款提供
傅和祥、周冬妹 不适用 100.00 -
最高额保证担保
为银行借款提供
巫东昇、Xiaoning
连带责任保证担 不适用 500.00 -
Christopher Sheng
保
关联方为公司/子 为银行借款提供
傅和亮 不适用 6,000.00 -
公司提供担保 最高额抵押担保
为银行借款提供
傅和亮 不适用 800.00 -
最高额保证担保
扬州艾迪医药科 为银行借款提供
不适用 800.00 -
技有限公司 最高额保证担保
扬州艾迪制药有 为银行借款提供
不适用 800.00 -
限公司 抵押授信担保
傅和亮 为银行借款提供 不适用 2,000.00 -
最高额抵押担保
UREKA
HONGKONG 应收账款 不适用 167.30 -
LIMITED
北京安普生化科
应付账款 不适用 624.58 -
技有限公司
扬州维美建筑安
应付账款 不适用 363.84 -
关联方应收应付 装工程有限公司
款项 巫东昇 应付账款 不适用 3.00 -
傅和祥 其他应付款 不适用 0.06 -
施祖琪 其他应付款 不适用 25.00 -
YYH Investment
其他应付款 不适用 0.02 -
Holdings Limited
维美投资(香港)有
其他应付款 不适用 0.09 -
限公司
注：应收账款金额以账面余额计算。
（三）2020 年下半年日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2020 年下半年的经营计划，对 2020 年下半年的日常关联交易基本
情况预计如下：
本次预计
2020 年上 金额与上
本次预估 占同类业 占同类业
关联交易 半年实际 次实际发
关联方 交易内容 金额（万 务比例 务比例
类别 发生金额 生金额差
元） （%） （％）
（万元） 异较大的
原因
向关联方 北京安普 诊断设备
购买商品/ 生化科技 及试剂采 2,700.00 - 1,269.35 - -
接受劳务 有限公司 购
UREKA
向关联方
HONGKO
销售商品/ 产品销售 280.00 - 56.09 - -
NG
提供劳务
LIMITED
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、北京安普生化科技有限公司
北京安普生化科技有限公司（简称“北京安普”）成立于 1997 年，总部位
于北京，在上海、广州、重庆、成都和青岛均设有办事处。北京安普主要业务集
中于食品安全检测、小动物诊疗、分子诊断、输血安全等领域，系 3M、雅培公
司等多家国际知名企业的中国区代理商。本公司实际控制人傅和亮先生在北京安
普持有 5%股权。
2、UREKA HONGKONG LIMITED
UREKA HONGKONG LIMITED（简称“香港优瑞”），香港优瑞为本公司的
境外参股公司，该公司除持有 Urihk Pharmaceutical Private Limited 股权外，无其
他业务。Urihk Pharmaceutical Private Limited 于 2017 年成立于印度，主营业务
为药品的生产和销售。本公司在香港优瑞持有 40%股权。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、2020 年下半年日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2020 年下半年日常关联交易主要为向关联方采购诊断设备及试剂采
购、产品销售等，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要
求，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订对应订单或协议。
四、2020 年下半年日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全
体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财
务、资产、机构等方面独立，向关联方销售产品类日常关联交易占公司营业收入
比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，
日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年上半年度关联交易及 2020 年下半年度
日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易
事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易符合公司实际经营情
况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成
重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2020 年上半年度关联交易及 2020 年下半年度日常关
联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
1、《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司确认 2020
年上半年度关联交易及预计 2020 年下半年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日