| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-02-28
|
艾迪药业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688488_20250228_FBX1.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
艾迪药业2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688488_20250228_F876.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
艾迪药业第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688488_20250228_KP5W.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
艾迪药业第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688488_20250228_1H2M.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
艾迪药业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688488_20250228_EPWE.pdf
|
|
|
2025-02-20
|
艾迪药业关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/688488_20250220_ZFQC.pdf
|
|
|
2025-01-18
|
艾迪药业2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688488_20250118_FQTS.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
艾迪药业关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688488_20250104_N1P0.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
艾迪药业第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688488_20250104_1Q28.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
艾迪药业2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688488_20250104_MVG7.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
艾迪药业关于实际控制人及总裁增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/688488_20241228_BT4Y.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-19
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举傅和亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举史亚伦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郭子建先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举何凤英女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴梦云女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-12-19
|
艾迪药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688488_20241219_9LOB.pdf
|
|
|
2024-12-19
|
艾迪药业关于高级管理人员、核心技术人员退休离任及调整公司核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688488_20241219_PJ44.pdf
|
|
|
2024-12-19
|
艾迪药业关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688488_20241219_XD99.pdf
|
|
|
2024-12-19
|
艾迪药业关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688488_20241219_FTM0.pdf
|
|
|
2024-12-19
|
艾迪药业关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688488_20241219_HY5E.pdf
|
|
|
2024-12-19
|
艾迪药业第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688488_20241219_IBSB.pdf
|
|
|
2024-11-27
|
艾迪药业关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/688488_20241127_BIAP.pdf
|
|
|
2024-11-16
|
艾迪药业2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688488_20241116_AY8N.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
2.06 《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2024-10-31
|
艾迪药业关于修订《公司章程》、办理工商变更登记及新增、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688488_20241031_ISYC.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
艾迪药业关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688488_20241031_YRS6.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
艾迪药业关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688488_20241031_N4IH.pdf
|
|
|
2024-10-31
|
艾迪药业第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688488_20241031_KZU9.pdf
|
|
| | | |
