证券代码：688488          证券简称：艾迪药业         公告编号：2020-015



                   江苏艾迪药业股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
通知于 2020 年 9 月 6 日以电话方式送达全体监事。会议于 2020 年 9 月 10 日在
公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席罗少时先生召集并主持，应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、《关于变更公司监事的议案》

    经审议：同意提名俞恒先生、何凤英女士为公司第一届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日
止。该议案尚需提交股东大会表决。

   表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                          江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                          2020 年 9 月 11 日