艾迪药业：2020年第四次临时股东大会会议资料2020-09-23
江苏艾迪药业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料
二○二○年九月
江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料
江苏艾迪药业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料目录
2020年第四次临时股东大会会议须知 ................................................3
2020年第四次临时股东大会会议议程 ................................................5
2020年第四次临时股东大会会议议案 ................................................6
议案1《关于变更公司董事的议案》 ................................................................ 6
议案2《关于变更公司监事的议案》 ................................................................ 8
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2020 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股
份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大
会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求
在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人
许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼
要。
六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大
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信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行
计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理
人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，建议各位股东、股东代理人尽
量通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼
吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，
公司将按疫情防控要求对参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，
请予配合。
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2020 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2020 年 9 月 29 日 14:30
（二）召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 69 号江苏艾迪药业股份
有限公司一楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
（四）网络投票系统及网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2020 年 9 月 29 日）的交易时间段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决票数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）
（五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一） 签署会议文件
（十二） 会议结束
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2020 年第四次临时股东大会会议议案
议案 1
《关于变更公司董事的议案》
各位股东：
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼首席财务官施祖琪先生及公司
董事周明先生提交的书面辞职报告。
施祖琪先生由于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼首席财务官职务，
辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，施祖琪先生将不再担任公司任何职
务，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。
周明先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之
日起生效。辞职后，周明先生将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司日常
生产经营产生不利影响。
施祖琪先生、周明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
对施祖琪先生、周明先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
上述董事辞职后，公司董事人数为 7 名，未低于法定最低人数。
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，现提名俞克先生、王军先生为公司
第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届
董事会届满之日止。俞克先生、王军先生简历详见附件。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二○九月二十九日
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附：
一、 俞克先生简历
俞克，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 8 月出生，毕业于南京大学，
管理学硕士研究生学历，CFA（特许金融分析师）执证人，中国注册会计师（非
执业会员）。俞克先生于 2004 年至 2013 年历任德勤华永会计师事务所南京分所
审计人员、审计经理，于 2013 年末至 2016 年任华泰紫金投资有限责任公司投资
经理，于 2018 年至 2020 年 7 月担任江苏民营投资控股有限公司风险管理部总经
理。
截至目前，俞克先生间接持有公司股份 9,557 股（按四舍五入取整）。俞克
先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；俞克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、王军先生简历
王军，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 10 月出生，毕业于南昌航空
工业学院机械电子工程专业。王军先生于 2014 年至 2015 年任扬州艾迪生物科技
有限公司工程部经理，2015 年至 2016 年任扬州艾迪制药有限公司总经理，2017
年至 2019 年 1 月任江苏艾迪药业有限公司副总经理，2019 年 2 月至今任江苏艾
迪药业股份有限公司副总经理兼生产总经理。
截至目前，王军先生直接持有公司股份 270 万股。王军先生不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；王军先生与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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2020 年第四次临时股东大会会议议案
议案 2
《关于变更公司监事的议案》
各位股东：
公司监事会于近日收到公司监事会主席罗少时先生及监事陈弘先生提交的
书面辞职报告。
罗少时先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第一届监事会主席及监事职
务。罗少时先生辞去监事会主席及监事一职后，将继续在公司内担任其他职务,
其辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。
陈弘先生因个人原因，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。辞
职后，陈弘将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司日常生产经营产生不利
影响。
罗少时先生、陈弘先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，监事会对罗少时先
生、陈弘先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
罗少时先生、陈弘先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人
数要求，根据《公司法》《公司章程》的规定，罗少时先生、陈弘先生将继续履
行监事职责直至公司股东大会选举出新的监事就职为止。
为保证公司监事会的规范运作，现提名俞恒先生、何凤英女士为第一届监事
会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第一届监事会届满之日止。
以上议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二○九月二十九日
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附：
一、俞恒先生简历
俞恒，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，浙江大学药学专
业本科。俞恒先生曾参与了国家 1 类、2 类新药的产业化技术转移工作，具有丰
富的药品生产质量管理经验，多次参与并通过国家药监局和省市局对企业新产品
研制的现场核查和药品生产的 GMP 认证检查。2009 年 12 月加入江苏艾迪药业
股份有限公司，早期参与了人源蛋白产品的研发与产业化，参与申请多项专利。
俞恒先生自 2015 年至 2016 年担任艾迪生物生产总监，2017 年至今任艾迪药业
工厂厂长（药品）。
截至目前，俞恒先生直接持有公司股份 5,066,280 股。俞恒先生不存在《公
司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；俞恒先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形。
二、何凤英女士简历
何凤英，中国国籍，无境外居留权，1983 年 1 月出生，东南大学制药工程
专业本科。2013 年 3 月至 2014 年参与南京安赛莱医药科技有限公司筹建，担任
项目经理一职；2014 年 12 月至今在江苏艾迪药业股份有限公司先后担任总经理
秘书、人事行政总监（营销）、办公室主任等职务。
截至目前，何凤英女士间接持有公司股份 530,899 股（按四舍五入取整）。
何凤英女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；
何凤英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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