证券代码：688488           证券简称：艾迪药业     公告编号：2020-019

                   江苏艾迪药业股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        257,401,180
普通股股东所持有表决权数量                                 257,401,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               61.2859
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          61.2859


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生以远程视频方式主持，
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司部分其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于变更公司董事的议案》

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称            得票数                        是否当选
                                             效表决权的比例（%）
1.01        选举俞克为董事       257,388,645             99.9951 是
1.02        选举王军为董事       257,388,645             99.9951 是

2、 《关于变更公司监事的议案》

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称            得票数                        是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01        选 举 俞 恒 为 非 职 257,389,645             99.9955 是
            工代表监事
2.02        选 举 何 凤 英 为 非 257,389,645             99.9955 是
            职工代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意              反对           弃权
         议案名称
 序号                   票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01     选举俞克   53,462,685     99.9765
         为董事
1.02     选举王军   53,462,685     99.9765
         为董事
2.01     选举俞恒   53,463,685     99.9784
         为非职工
         代表监事
2.02     选举何凤   53,463,685     99.9784
         英为非职
         工代表监
         事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02、2.01、2.02 对中小投资者进行了单独
计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

   律师：马奔霄、李辙

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的
召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 30 日


         报备文件

   （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
   （二）上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司召开 2020
   年第四次临时股东大会之法律意见书。