证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2021-025


                   江苏艾迪药业股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        257,294,527
普通股股东所持有表决权数量                                 257,294,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               61.2606
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               61.2606
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型
                            票数          比例    票数    比例   票数 比例
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例         比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,294,527 100.0000        0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议
    案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                          比例             比例          比例
                           票数                   票数            票数
                                         （%）          （%）           （%）
普通股                  257,294,527 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对         弃权
议案
           议案名称                      比例          比例         比例
序号                     票数                   票数         票数
                                        （%）          （%）        （%）
7       《关于公司 48,302,287          100.0000     0 0.0000     0 0.0000
        2020 年 度
        利润分配预
        案的议案》
8       《关于公司 48,302,287          100.0000    0    0.0000     0     0.0000
        <2021 年度
        董事、监事
        和高级管理
        人员薪酬方
        案>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

    律师：张庆洋、刘璐

2、 律师见证结论意见：

    江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集及召开程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集
人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 15 日


       报备文件

   （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
   （二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年年
   度股东大会之法律意见书》。