证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2021-046

                   江苏艾迪药业股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         257,539,358

普通股股东所持有表决权数量                                  257,539,358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                61.3189
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           61.3189


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事王军先生现场参会，其他董事以
视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事何凤英女士以视频方式参会；
3、董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议；公司其他高管列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
        股东类型                         比例                 比例              比例
                           票数                     票数                票数
                                         （%）                （%）           （%）
普通股                  257,363,491 99.9317 175,867 0.0683               0    0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
        股东类型                         比例                 比例              比例
                           票数                     票数                票数
                                         （%）                （%）           （%）
普通股                  257,363,491 99.9317 175,867 0.0683               0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对            弃权
 议案
            议案名称                      比例                 比例      票   比例
 序号                       票数                     票数
                                          （%）                （%）     数 （%）
1         《关于变更部
                          48,371,251      99.6377   175,867    0.3623     0   0.0000
          分募集资金投
        资项目的议
        案》
2       《关于使用部
        分超募资金用
        于永久补充流     48,371,251   99.6377   175,867   0.3623   0    0.0000
        动资金的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

    律师：张庆洋、刘璐

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的
召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                            江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 15 日


        报备文件

    （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    （二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第
    三次临时股东大会之法律意见书》。