证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2022-002

                   江苏艾迪药业股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         256,774,712

普通股股东所持有表决权数量                                  256,774,712

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                61.1368
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           61.1368


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，傅和亮先生、俞克先生、王军先生现
   场参会，其他董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议；公司其他高管列席了本
   次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  256,770,803 99.9984      3,909 0.0016      0 0.0000


2、 议案名称：《关于与广州力鑫生物科技有限公司签订＜技术转让合同＞的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  256,774,712 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                    同意              反对           弃权
                                        比例                    比例              比例
                            票数                     票数                  票数
                                        （%）                   （%）             （%）
普通股                  256,767,010 99.9970          7,702 0.0030             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对                 弃权
议案
           议案名称                        比例                比例          票   比例
序号                         票数                     票数
                                           （%）             （%）           数 （%）
         《关于变更部
         分募集资金投
  1      资项目及新增      48,410,465      99.9919    3,909       0.0081      0   0.0000
         其实施主体的
         议案》
         《关于与广州
         力鑫生物科技
  2      有限公司签订      48,414,374 100.0000              0     0.0000      0   0.0000
         ＜技术转让合
         同＞的议案》
         《关于续聘会
  3      计师事务所的      48,406,672      99.9840    7,702       0.0160      0   0.0000
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

      律师：张庆洋、刘璐

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 12 日




       报备文件

   （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   （二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第
   一次临时股东大会的法律意见书》。