艾迪药业：艾迪药业关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告2022-01-20
证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-006
江苏艾迪药业股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联
交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定
价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2022
年 1 月 19 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，2022 年度日
常关联交易预计金额合计为 1,082.05 万元，关联董事回避表决，出席会议的非关
联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意
的独立意见。独立董事认为：本次公司 2022 年度日常关联交易额度预计的事项
系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循
公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对
公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、
1
表决程序符合有关法律法规的规定。本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同
意上述议案。
公司监事会就该事项形成了决议：本次公司 2022 年度日常关联交易额度预
计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，
审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定，同意公司 2022 年度日常关联交易额度预计议案。
本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
2022 年 占同类 2021 年 占同类 额与上年实
关联交 关联交
关联人 预计金 业务比 实际发 业务比 际发生金额
易类别 易内容
额 例（%） 生金额 例（%） 差异较大的
原因
2021 年末公
司已获得新
的 HIV 诊断
设备及试剂
供应商总代
理权，2022 年
将向新供应
向关联 商采购相应
北京安普 诊断设
方购买 产品；2022 年
生化科技 备及试 531.60 16.08% 2,476.79 100%
商品/接 向原有供应
有限公司 剂采购
受劳务 商继续少量
采购产品仅
为履行已签
订合同所需，
因此 2022 年
向原有供应
商的采购额
将大幅减少。
向关联 石家庄龙
方购买 泽制药股 原料药
92.00 4.43% 8.85 6.73% 不适用
商品/接 份有限公 采购
受劳务 司
2
本次预计金
2022 年 占同类 2021 年 占同类 额与上年实
关联交 关联交
关联人 预计金 业务比 实际发 业务比 际发生金额
易类别 易内容
额 例（%） 生金额 例（%） 差异较大的
原因
向关联
南京广祺 支付研
方购买
医药科技 发试验 63.00 0.97% 16.82 0.39% 不适用
商品/接
有限公司 费
受劳务
向关联 UREKA
方销售 HONG 产品销
280.00 4.57% 535.84 7.01% 不适用
商品/提 KONG 售
供劳务 LIMITED
向关联
租赁房
方购买
傅和亮 屋用于 115.45 24.51% 101.02 36.70% 不适用
商品/接
办公
受劳务
合计 1,082.05 3,139.32
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、2021 年度实际发生金额未经审计。
（三）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易内 2021 年预 2021 年实际发 预计金额与实际发生金额
关联人
容 计金额 生金额 差异较大的原因
因 2021 年个别区域市场业
北京安普生化 诊断设备及 务发展不及预期，进而减少
4,000.00 2,476.79
科技有限公司 试剂采购 向 HIV 诊断设备及试剂供
应商的采购额
UREKA
HONG KONG 产品销售 700.00 535.84 不适用
LIMITED
傅和亮 房屋租赁 101.02 101.02 不适用
合计 4,801.02 3,113.65
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、2021 年实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京安普生化科技有限公司
企业名称 北京安普生化科技有限公司
3
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 史亚伦
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 1997 年 11 月 21 日
住所 北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室
主要办公地点 北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室
食品安全检测、小动物诊疗、分子诊断、输血安全等领域的经
主营业务
营与销售
主要股东或实际控制人 史亚伦
总资产：9,905 万元
截至 2021 年 9 月 30 日
净资产：8,019 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：7,235 万元
审计）
净利润：951 万元
2、石家庄龙泽制药股份有限公司
公司名称 石家庄龙泽制药股份有限公司
英文名称 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co.,Ltd
性质 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本 8,000 万人民币
成立日期 2006 年 12 月 30 日
住所 深泽县工业园区(西环路 16 号)
主要办公地点 深泽县工业园区(西环路 16 号)
原料药、片剂、颗粒剂、胶囊剂的研发、生产、销售；化工产
主营业务
品的批发、零售；货物及技术的进出口。
主要股东或实际控制人 王立新
总资产：44,206 万元
截至 2021 年 9 月 30 日
净资产：36,646 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：19,154 万元
审计）
净利润：2,186 万元
3、南京广祺医药科技有限公司
公司名称 南京广祺医药科技有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 316.6666 万人民币
成立日期 2018 年 8 月 7 日
住所 南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 B4-3 栋 104 室
主要办公地点 南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 B4-3 栋 104 室
医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据库管理；
主营业务
检测技术开发、技术服务、技术咨询。
南京凌励管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股 47.37%
南京同嘉享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股 33.16%
主要股东或实际控制人
南京效同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股 14.21%
巫东昇：持股 5.26%
4
总资产：309.37 万元
截至 2021 年 9 月 30 日
净资产：329.95 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：393.96 万元
审计）
净利润：-78.57 万元
4、UREKA HONGKONG LIMITED
公司名称 优瑞（香港）有限公司
英文名称 UREKA HONGKONG LIMITED
性质 有限责任公司
注册资本 4,680 万港币
成立日期 2017 年 9 月 25 日
RM 911-B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU
住所
WAI RD HUNG HOM KL
RM 911-B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU
主要办公地点
WAI RD HUNG HOM KL
注册证号 2583669
主营业务 投资
艾迪药业：持股比例 38.3304%
Mellow Hope Biopharm International Limited ： 持 股 比 例
主要股东或实际控制人
33.6177%
Joint Force Pharmaceutical Limited：持股比例 28.0519%
总资产：5,019 万元
截至 2021 年 9 月 30 日
净资产：2,313 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：3,191 万元
审计）
净利润：22 万元
5、傅和亮
姓名 傅和亮
性别 男
国籍 中国
最近三年的职业和职务 担任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司关联关系
为艾迪药业控股股东之董事史亚伦实际控制的
1 北京安普生化科技有限公司
企业
2 石家庄龙泽制药股份有限公司 艾迪药业董事担任董监高的公司
3 南京广祺医药科技有限公司 艾迪药业董事及关联自然人担任董监高的公司
4 UREKA HONGKONG LIMITED 为艾迪药业参股企业
为艾迪药业实际控制人、董事长、总裁兼首席
5 傅和亮
执行官
（三）履约能力分析
5
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约
能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定
执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2022 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方采购诊断设备及试
剂、采购原料药、委托开展研发试验、销售产品及向关联方租赁房屋等，相关交
易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业
务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。
其中，公司向关联方傅和亮先生租赁房屋用于办公的事项经公司第一届董事
会第十五次会议、第一届监事第十一次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议
通过后，双方签订了《广州市房屋租赁合同》，合同签署情况如下：
1、协议签署日期：2021 年 3 月 1 日
2、生效条件和日期：合同自双方签字、盖章之日起生效；生效日期为 2021
年 3 月 1 日；
3、协议有效期：2021 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日
4、其他主要条款：关联方同意将坐落于黄埔区科汇三街 8 号 1001-3 房号及
1101-1 房号的房屋，共计建筑面积 1098.06 平方米出租给公司作办公用途使用，
不含税月租金为 96,210.97 元；租赁期限为 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28
日。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项
目需求，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳定发
展的情况下，公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在，符合公司
6
和股东的利益。
（二）关联交易的公允性、合理性
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，
为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的
情形，不会对公司经营产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相
对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、
利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十
一次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立
董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见，监事会已发表同意
意见。本次日常关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
2、公司上述预计关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司
实际经营情况，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。
综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于对公司第一届董事会第二
十一次会议相关事项的事前认可意见》
（二）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》
（三）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022
7
年度日常关联交易额度预计的核查意见》
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
8
