证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2022-017

                   江苏艾迪药业股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       53

普通股股东人数                                                      53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          65,436,217

普通股股东所持有表决权数量                                   65,436,217

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                37.6415
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           37.6415


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，傅和亮先生、俞克先生、王军先生现
场参会，其他董事以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，俞恒先生、宋林芳女士现场参会，何
凤英女士以视频方式参会；
3、 董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议，公司其他部分高管列席
了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
        普通股         64,505,674 98.5779 930,543 1.4221       0    0.0000


2、 议案名称：《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
        普通股         64,466,674 98.5183 969,543 1.4817       0    0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
   案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意               反对                弃权
        股东类型                          比例              比例              比例
                            票数                  票数                票数
                                          （%）             （%）           （%）
         普通股          64,466,674 98.5183 969,543 1.4817             0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对             弃权
 议案
           议案名称                       比例               比例       票   比例
 序号                     票数                     票数
                                          （%）              （%）      数 （%）
          《关于公
          司 ＜ 2022
          年限制性
          股票激励
   1                    59,439,394      98.4585   930,543    1.5415        0   0.0000
          计划（草
          案）＞及其
          摘要的议
          案》
          《关于公
          司 ＜ 2022
          年限制性
          股票激励
   2                    59,400,394      98.3939   969,543    1.6061        0   0.0000
          计划实施
          考核管理
          办法＞的
          议案》
          《关于提
          请公司股
          东大会授
          权董事会
   3                    59,400,394      98.3939   969,543    1.6061        0   0.0000
          办理股权
          激励相关
          事宜的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、作为激励对象或激励对象关联方，出席本次会议的股东广州维美投资有限公
司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、AVIDIAN TECH
LIMITED、上海乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙）、傅和祥先生、吴蓉蓉
女士、王军先生和巫东昇先生对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

   律师：张庆洋、刘璐

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日


       报备文件

   （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
   （二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。