证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2022-045


                   江苏艾迪药业股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         231,075,822
普通股股东所持有表决权数量                                  231,075,822

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                55.0180
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           55.0180


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，傅和亮先生、俞克先生现场参会，其
   他董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，何凤英女士现场参会，俞恒先生、宋
   林芳女士以视频方式参会；
3、 董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议，公司其他部分高管列席
   了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
        普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631        0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
        普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631        0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
     股东类型                         比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
      普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631         0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
     股东类型                         比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
      普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631         0 0.0000


5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
     股东类型                         比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
      普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631         0 0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
     股东类型                         比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
      普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631         0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
     股东类型                         比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
         普通股         230,930,039 99.9369 145,783 0.0631              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对              弃权
议案
            议案名称                 比例              比例              比例
序号                        票数              票数              票数
                                   （%）             （%）             （%）
         《 关 于 公 司
         2021 年 度 利 润   45,57             145,7
  6                                 99.6811           0.3189        0     0.0000
         分配预案的议       0,359                83
         案》
         《 关 于 公 司
         <2022 年 度 董     45,57             145,7
  7                                 99.6811           0.3189        0     0.0000
         事、监事薪酬方     0,359                83
         案>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

      律师：张庆洋、刘璐

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


      特此公告。


                                              江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                               2022 年 5 月 14 日
    报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。