证券代码：688488          证券简称：艾迪药业           公告编号：2022-060


                   江苏艾迪药业股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2022 年 8 月 14 日送达全体监事。会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项有利
于推进公司整体发展战略，更好地优化公司资源配置。本次事项的审议及表决程
序合法。本次交易按照公平、公正、公开的原则开展，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    特此公告。



                                           江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 23 日